PDF《泰复实业股份有限公司》

泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司 TAIFU INDUSTRY CO.

,LTD

2011 年度报告 年度报告 年度报告 年度报告 Annual Report

2011 二二二二 一一一一二 二二二年四月 年四月 年四月 年四月 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司

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1 年度报告 年度报告 年度报告 年度报告 -

2 - 目目目目录录录录

第一章 重要提示…3

第二章 公司基本情况简介

4

第三章 会计数据和业务数据摘要

5

第四章 股本变动及股东情况

7

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

14

第六章 公司治理结构

19

第七章 股东大会情况

28

第八章 董事会报告

29

第九章 监事会报告

37

第十章 重要事项

39 第十一章 财务会计报告

45 第十二章 备查文件目录

45 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司

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第一章

第一章

第一章

第一章 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

一、公司董事会、监事会及公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、 公司于

2012 年4月18 日上午在安徽省蚌埠市治淮路

587 号公司会议室 召开第七届董事会第三次会议,会议应到董事

9 名,实到董事

9 名.公司董事何 宏满先生、陆震虹女士、钟嘉良先生、周健先生、李朝辉先生、陈长强先生及独 立董事邓玉林先生、刘银国先生、戴金煊先生共

9 名董事出席本次会议.

三、北京中证天通会计师事务所有限公司对公司2011年财务报告进行了审 计,并出具了标准无保留意见审计报告.

四、公司董事长何宏满先生、主管会计工作负责人陆震虹女士、会计机构负 责人张广伟先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司 泰复实业股份有限公司

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第二章

第二章

第二章

第二章 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称 公司法定中文名称 公司法定中文名称 公司法定中文名称:泰复实业股份有限公司 公司法定英文名称 公司法定英文名称 公司法定英文名称 公司法定英文名称:TAIFU INDUSTRY CO.,LTD.

2、公司法定代表人 公司法定代表人 公司法定代表人 公司法定代表人:何宏满

3、公司董事会秘书 公司董事会秘书 公司董事会秘书 公司董事会秘书:李永刚 联系地址 联系地址 联系地址 联系地址: : : :安徽省蚌埠市治淮路

587 号 联系电话 联系电话 联系电话 联系

电话: : : :0552―3833409 联系传真 联系传真 联系传真 联系传真: : : :0552―3833330 电子信箱 电子信箱 电子信箱 电子信箱: : : :stock000409@163.com

4、公司注册地址 公司注册地址 公司注册地址 公司注册地址: : : :安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号 公司办公地址 公司办公地址 公司办公地址 公司办公地址: : : :安徽省蚌埠市治淮路