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2016 年第一次临时股东大会 会议资料2016 年2月1日2016 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录

1、2016 年第一次临时股东大会会议议程

2

2、2016 年第一次临时股东大会现场会议须知

3

3、关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的议案

4

4、公司

2016 年度财务预算报告

6

5、公司

2016 年度投资计划

9

6、关于公司非公开发行公司债券的议案

2

7、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

4

8、关于修改《公司章程》的议案

6

9、关于增补苏廷敏先生为公司董事的议案

7

10、关于增补李富昌先生为公司独立董事的议案

8

11、关于选举公司第六届董事会董事的议案

9

12、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

11

13、关于选举公司第六届监事会监事的议案

12 2016 年第一次临时股东大会会议资料

2 云南驰宏锌锗股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程 会议投票方式 现场投票与网络投票相结合 会议 时间 现场会议

2016 年2月1日(星期一)14:00 网络投票 上证所网络投票系统

2016 年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台

2016 年2月1日9:15-15:00 会议 地点 现场会议 公司研发中心九楼三会议室 网络投票 上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端 互联网投票平台

网址:vote.

sseinfo.com 会议 议程

一、主持人宣布会议开始,介绍参会股东、股东代表和代表股份数.

二、审议议案

1、关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的议案;

2、公司

2016 年度财务预算报告;

3、公司

2016 年度投资计划;

4、关于公司非公开发行公司债券的议案;

5、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案;

6、关于修改《公司章程》的议案;

7、关于增补苏廷敏先生为公司董事的议案;

8、关于增补李富昌先生为公司独立董事的议案;

9、关于选举公司第六届董事会董事的议案;

10、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;

11、关于选举公司第六届监事会监事的议案.

三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决

四、休会,对现场及网络投票结果进行统计

五、宣布表决结果

六、签署会议文件

七、律师宣读见证意见

八、主持人宣布会议结束

2016 年第一次临时股东大会会议资料

3 云南驰宏锌锗股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,现就有关出席会议的注意事项通知如下:

一、股东大会设大会秘书处,具体负责大会的程序安排和会务工作.

二、请各股东及股东代表按时有序进入指定会场,并签名确认.

三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利,并认真履行法定义 务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

四、股东不得无故中断会议议程要求发言.

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决.