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广西五洲交通股份有限公司

600368 2011 年年度报告 广西五洲交通股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

4

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构

17

七、 股东大会情况简介.23

八、 董事会报告

24

九、 监事会报告

48

十、 重要事项

51 十

一、 财务会计报告

60 十

二、 备查文件目录

117 广西五洲交通股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 刘先福 董事 因其他公务无法亲自出席公司 第七届董事会第二次会议 何国纯 孟杰 董事 因其他公务无法亲自出席公司 第七届董事会第二次会议 王权陈潮 独立董事 因其他公务无法亲自出席公司 第七届董事会第二次会议 董威

(三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 何国纯 主管会计工作负责人姓名 韩钢会计机构负责人(会计主管人员)姓名 傅应华 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人(会计主管人员)傅应华声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 广西五洲交通股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 五洲交通 公司的法定英文名称 GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 WZJT 公司法定代表人 何国纯

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王权 林明 联系地址 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国 广西南宁市民族大道 115-1 号现 广西五洲交通股份有限公司

2011 年年度报告

3 际大厦

27 层 代国际大厦

26 层 电话 0771-5568918 0771-5518383 传真 0771-5518111 0771-5518111 电子信箱 wzjt600368@sohu.com wzjt600368@sohu.com

(三) 基本情况简介 注册地址 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦

27 层 注册地址的邮政编码

530028 办公地址 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦

27 层 办公地址的邮政编码

530028 电子信箱 wzjt600368@sohu.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际 大厦

26 层公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 五洲交通

600368

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1992 年12 月31 日 公司首次注册登记地点 广西壮族自治区南宁市新民路