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延边石岘白麓纸业股份有限公司

600462 2007 年年度报告 延边石岘白麓纸业股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

2

三、主要财务数据和指标:3

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

16

九、监事会报告

24

十、重要事项

25 十

一、财务会计报告.

30 十

二、备查文件目录.32

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、独立董事邱兆祥、董事刘扩,因工作原因未出席董事会.

3、中准会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

4、公司负责人吴品标,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)崔 文根应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 延边石岘白麓纸业股份有限公司

2007 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:延边石岘白麓纸业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:*ST 石岘 公司英文名称:Yanbian Shixian Bailu Papermaking Co.,Ltd 公司英文名称缩写:Y.S.B.P

2、 公司法定代表人:吴品标

3、 公司董事会秘书:崔文根

电话:0433-3810015 传真:0433-3810019 E-mail:cwg0048@vip.sina.com 联系地址:吉林省图们市石岘镇 公司证券事务代表:方程

电话:0433-3869125 传真:0433-3810019 E-mail:flyn@vip.sina.com 联系地址:吉林省图们市石岘镇

4、 公司注册地址:吉林省图们市石岘镇 公司办公地址:吉林省图们市石岘镇 邮政编码:133101 公司电子信箱:blzyzqb@vip.sina.com

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 石岘 公司 A 股代码:600462

7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号:222400000005285 公司税务登记号码:222400702267682 公司聘请的境内会计师事务所名称:中准会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市海淀区首体南路

22 号国兴大厦

4 层 延边石岘白麓纸业股份有限公司

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -225,550,683.92 利润总额 95,038,010.41 归属于上市公司股东的净利润 94,591,701.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -225,996,993.08 经营活动产生的现金流量净额 109,459,759.90

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外 90,000.00 债务重组损益 335,033,385.61 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -14,534,691.28 合计 320,588,694.33