PDF《广东南字科技股份有限公司》

广东南字科技股份有限公司 Guangdong Nanz Technology Co.

, Ltd 东莞市中堂镇槎蚨羌拍 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 住所:深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层 二一五年十一月 广东南字科技股份有限公司 公开转让说明书

1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 广东南字科技股份有限公司 公开转让说明书

2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

一、业务独立性的风险 报告期初,公司销售和采购业务对现控股股东中轻集团存在一定程度的依 赖.2013年度、2014年度和2015年1-7月,公司向中轻集团采购生产所需的原材 料白砂糖占公司总采购额的比重分别为43.72%,73.79%和83.17%. 2013年度、

2014 年度和2015年1-7月,公司向控股股东中轻集团销售各类精制糖及加工服务占公 司总销售额的比重分别为56.80%、70.93%和57.22%.

二、原材料价格波动风险 报告期内,公司产品的主要原材料为白砂糖.该原材料的市场波动性较大, 虽然公司可以通过调整产品价格转移原材料波动风险, 但因产品价格较原材料价 格变动存在一定滞后性,且价格转移幅度亦受外部因素的影响,故若公司不能采 取有效措施降低原材料价格的波动风险, 则原材料的价格波动对公司经营业绩会 有一定影响.

三、关联交易不公允的风险 报告期内,公司销售和采购主要依靠关联方中轻集团,公司向中轻集团采购 和销售存在一定程度的价格优惠,导致关联交易存在不公允的情形,对公司经营 产生较大影响.

四、未及时办理环评验收的风险 公司于2006年4月30日取得了东莞市环境保护局出具的东环建z2006{266 号 《关于东莞市东糖中轻糖业有限公司4万吨/年精制糖制品建设项目环境影响报 告书的审查意见》,因缺乏对环保法规的了解,报告期内公司未向环保部门提出 试生产申请,未进行环保验收.截止目前,公司正在办理环保验收手续. 依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目环境保护管理条 例》的规定,公司投入试生产超过3个月而未申请环评验收的,由环保部门责令 广东南字科技股份有限公司 公开转让说明书

3 限期办理;

逾期未办理的,责令停止试生产,可以处5万元以下罚款.公司已积 极补办环评验收手续,并取得环保部门的受理回执.截至目前,环保部门未责令 公司限期办理环评验收,公司亦未受到行政处罚. 综上,公司存在因未及时办理环保验收被责令限期办理,如逾期办理,将面 临被停止试生产经营、罚款的风险.公司实际控制人刘汉德、翁卓已出具承诺: 将协助并督促公司及时办理完毕环保验收手续, 若公司因环保未验收而造成经济 损失,由公司实际控制人承担.