PDF《北京金宇顺达科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-015 证券代码:871904 证券简称:金宇顺达 主办券商:开源证券 北京金宇顺达科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年7月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:赵海云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开本次会议的议案已于

2018 年6月26 日由公司第一届董事会第八次会议审议并 通过.会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定,无需其他相关部门批准或履行其他程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 45,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名北京金宇顺达科技股份有限公司新任董事的议案》 1.议案内容: 公司董事会于

2016 年6月15 日收到董事田博递交的辞职报告, 田博的辞职导致公 公告编号:2018-015 司董事会成员人数低于法定最低人数.公司董事会提名兰凯为公司新任董事,任职期限 自2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止. 2.议案表决结果: 同意股数 45,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 《北京金宇顺达科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》 北京金宇顺达科技股份有限公司 董事会

2018 年7月17 日