PDF《北京金宇顺达科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-012

1 证券代码:871904 证券简称:金宇顺达 主办券商:开源证券 北京金宇顺达科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于

2018 年6月26 日由第一届董事会第 八次会议审议通过.会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其 他程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年7月16 日10:00 结束时间:

2018 年7月16 日12:00

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-012

2 本次股东大会的股权登记日为

2018 年7月12 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项 审议《关于提名北京金宇顺达科技股份有限公司新任董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证(附授权委托书) ;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:

2018 年7月16 日9:30-10:00

(三)登记地点 公告编号:2018-012

3 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址: 北京市丰台区南四环西路

188 号八区

12 号楼

6 层601 室 邮政编码:100076 联系

电话:010-63713370 联系人:王慧

(二)会议费用:本次会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《北京金宇顺达科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 北京金宇顺达科技股份有限公司 董事会

2018 年6月27 日