PDF《SINOPHARM GROUP CO. LTD.* 国药控股股份有限公司》

本公司之非执行董事为佘鲁 林先生、汪群斌先生、周斌先生、邓金栋先生、陈启宇先生、范邦翰先生及柳海良先 生;

本公司之独立非执行董事为王方华先生、谢荣先生、陶武平先生、周八骏先生及 李玲女士. * 本公司以中文名称及英文名称 「Sinopharm Group Co. Ltd.」 根愀鄯32章公司条例第XI部注 册为非香港公司. C

8 C 附注: 1. 就举行股东特别大会而言,本公司将由2013年9月18日 (星期三)至2013年10月18日 (星期五) (包 括首尾两天) 暂停办理H股股东名册登记手续,期间不接受任何本公司H股股份过户登记. 欲出席股东特别大会并於会上投票之股东,须不迟於2013年9月17日 (星期二) 下午4时30分前将所 有过户文件连同有关股票送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 (就本公司H股持有人而言) . 於2013年9月18日 (星期三) 名列本公司股东名册的本公司股东 ( 「股东」 ) 有权出席股东特别大会并 於会上投票. 2. 有权出席股东特别大会并於会上投票的股东,均可委任一名或数名代理人 (代理人毋须为本公司股 东) 代为出席和表决. 3. 委任代理人的文书必须由股东亲笔签署或者由其以书面形式委托的授权人签署.倘股东为法人,应 当加盖印章或者由其董事或其他正式委任的代理人亲笔签署. 4. 代理人委任表格必须最迟於股东特别大会举行时间前24小时,备置於本公司H股股份过户登记处香 港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 (就本公司H股持有人 而言) ;

或备置於本公司於中国的董事会办公室 (就本公司内资股持有人而言) ,方为有效.倘代理 人委任表格由某人根谌ㄊ........