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四川川投能源股份有限公司

600674 2008 年年度报告 二九年二月二十日 四川川投能源股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

15

七、股东大会情况简介

17

八、董事会报告

17

九、监事会报告

26

十、重要事项

28 十

二、备查文件目录

106 四川川投能源股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事 职务 未出席董事 姓名 未出席董事的说明 独立董事 陈全训 因公未能出席,委托独立董事邹广严代为出席并行使 表决权. 独立董事 邱国凡 因公未能出席,委托独立董事李成玉代为出席并行使 表决权.

(三) 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机 构负责人 (会计主管人员) 财务部经理姜雪梅女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 四川川投能源股份有限公司 公司法定中文名称缩写 川投能源 公司法定英文名称 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 SCTE 公司法定代表人 黄顺福 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 谢洪先 董事会秘书联系地址 四川省成都市小南街

23 号 董事会秘书电话 028-86098647 董事会秘书传真 028-86098649 董事会秘书电子信箱 xiehongxian@scte.com.cn 公司注册地址 四川省成都市武侯区龙江路

11 号 公司办公地址 四川省成都市小南街

23 号 公司办公地址邮政编码

610015 公司国际互联网网址 www.scte.com.cn 公司电子信箱 mail@scte.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四川川投能源股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司股票简况 股票种类 股票上市交 易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交 易所 川投能源

600674 川投控股 其他有关资料 公司首次注册日期

1988 年4月18 日 公司首次注册地点 四川省峨眉山市九里镇 公司变更注册日期

2009 年1月24 日 公司变更注册地点 四川省成都市武侯区龙江路

11 号 企业法人营业执照注册号

510000000090776 税务登记号码 川地税蓉字 51010720695623-5 组织机构代码 20695623-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 四川君和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 四川省成都市八宝街

88 号国信广场

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 405,225,924.49 利润总额 380,995,228.00 归属于上市公司股东的净利润 358,680,181.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润376,026,625.67 经营活动产生的现金流量净额 138,413,972.82