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2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月 厦门厦工机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程.2 议案一:厦门厦工机械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告.4 议案二:厦门厦工机械股份有限公司

2018 年度监事会工作报告.15 议案三:厦门厦工机械股份有限公司

2018 年度财务决算报告.19 议案四: 《厦门厦工机械股份有限公司

2018 年年度报告》全文及摘要.24 议案五:厦门厦工机械股份有限公司

2018 年度利润分配预案.25 议案六:厦门厦工机械股份有限公司关于确认

2018 年度日常关联交易执行情况及预计

2019 年度日常关联交易事项的议案

26 议案七:厦门厦工机械股份有限公司关于申请

2019 年度银行授信额度的议案.....39 议案八:厦门厦工机械股份有限公司关于

2019 年度对外担保额度计划的议案.....41 议案九:厦门厦工机械股份有限公司关于

2019 年度开展远期结售汇业务的议案...47 议案十:厦门厦工机械股份有限公司关于独立董事

2018 年度述职报告.49 厦门厦工机械股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间:2019 年5月20 日14 点00 分 现场会议召开地点:厦门市灌口南路

668 号之八公司会议室 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月20 日至2019 年5月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议议程:

(一)主持人致辞,介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、 监事、高级管理人员的出席情况;

(二)逐项审议列入本次会议的议案: 1. 《公司

2018 年度董事会工作报告》 2. 《公司

2018 年度监事会工作报告》 3. 《公司

2018 年度财务决算报告》 4. 《公司

2018 年年度报告》全文及摘要 5. 《公司

2018 年度利润分配预案》 6. 《公司关于确认

2018 年度日常关联交易执行情况及预计

2019 年度日常关联交易 事项的议案》 7. 《公司关于申请

2019 年度银行授信额度的议案》 8. 《公司关于

2019 年度对外担保额度计划的议案》 9. 《公司关于

2019 年度开展远期结售汇业务的议案》 10.听取《公司独立董事

2018 年度述职报告》 厦门厦工机械股份有限公司

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(三)股东提问和发言;

(四)董事会秘书介绍议案表决办法,推选监票人和计票人;

(五)见证律师验票箱,现场股东投票表决;

(六)监票人宣布现场投票表决结果;

(七)休会,工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果;

(八)主持人宣读股东大会决议;

(九)见证律师出具并宣读法律意见书;

(十)主持人宣布会议结束. 厦门厦工机械股份有限公司

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