PDF《涉案 28 亿！95 人被抓！泉州摧毁一洗钱团伙》

2 年6个月, 去年

5 月 才刑满释放.

2014 年, 郑某尼注册成立了一家 网络科技有限公司, 原本是为了代理 销售POS机, 到2018年7月, 公司开始 经营 通宝支付 第四方支付平台. 郑某尼交代, 他在去年找人买了 网站源代码, 以公司名义在互联网上 搭建 通宝支付 平台, 雇丁某豪 (男,

21 岁, 山东人) 为技术人员, 在山东做 平台技术支持和维护工作. 郑某尼通过平台开设账户, 发展 代理, 链接 商户 , 形成资金通道.郑 某尼除了和其他代理一样链接 商户 抽取佣金, 还抽取下线代理 0.6%的平 台使用费. 据了解, 警方研判梳理了全国代 理账号

91 个, 其中福建

27 个.涉案 商户账户

1214 个, 涉案支付宝账号

1342 个. 警方表示, 该犯罪团伙大量非法 持有他人信用卡, 非法为他人从事资 金支付结算业务, 为赌博、 诈骗提供网 站转移资金, 其行为涉嫌非法经营、 收买、 非法提供信用卡信息及开设赌场 罪共犯等罪名. 截至目前, 该犯罪团伙涉案金额 高达人民币28亿元. 今年6月, 经泉州市检察部门依法 审查, 以涉嫌非法经营罪, 收买、 非法 提供信用卡信息罪及开设赌场罪对郑 某尼、 丁某豪等

68 人作出批准逮捕决 定.同时, 也提醒广大群众, 在浏览网 站或使用手机 App 时, 如发现涉嫌赌 博等内容, 要做到不参与、 不传播, 并 积极向警方举报、 提供相关线索. (晋江新闻网) 涉案28亿!95人被抓!泉州摧毁一洗钱团伙 女儿高考失利父亲发励志抖音 一天阅读量突破1600万 国网南安市供电有限公司2019年7月8日~2019年7月14日设备 ( 28周)停电检........