PDF《涉案 28 亿！95 人被抓！泉州摧毁一洗钱团伙》

28 亿元, 泉州警方 投入700多名警力抓捕, 捣毁犯罪窝点 27个, 抓获团伙主要成员95名. 今年5月, 福建泉州警方集结晋江、 安溪两地700多名警力开展集中收网行 动, 30多个追捕小组同时出击, 在山东 淄博和福建厦门、 福州、 莆田及泉州晋 江、 安溪、 南安、 石狮等地开展统一抓捕 行动, 捣毁犯罪窝点27个, 抓获团伙主 要成员95名, 一个以组建 第四方支付 平台 , 专为赌博、 诈骗网站提供充值、 提 现等服务的 洗钱 团伙被彻底摧毁.这 也是福建省内首起利用互联网技术非 法从事资金支付结算业务的案件.

6 月26 日, 晋江市公安局召开新 闻发布会通报了该起案件. 可疑网络平台引出大案 警方盯上犯罪团伙 今年3月27日, 一个名为 通宝支 付 的网络平台引起了警方的关注. 一伙以郑某尼为首的 洗钱 犯罪团 伙, 在互联网上搭建 通宝支付 平台, 涉嫌为赌博、 诈骗网站提供 洗钱 服务, 涉案金额特别巨大. 当前, 支付宝、 微信等 第三方支 付 风靡全国, 无论商场、 超市购物, 还 是路边小摊, 只要有一部智能手机, 就能 无钱 走天下.如此便捷高效, 这 让赌博、 私彩等非法网站也蠢蠢欲动, 然而支付宝、 微信财付通等第三方平 台具有严格监管机制, 非法网站无法 接入, 交易过于频繁还会被冻结. 泉州、 晋江两级警方成立专案组 并深入调查, 发现 通宝支付 其实是 一个 第四方支付平台 , 该平台通过 聚合多种第三方支付平台、 合作银行 及其他服务商接口等支付工具的综 合支付服务.第三方支付提供的是 资金清算通道, 而 第四方支付 提供 的是在支付基础上的多种衍生服务.但其通常由个人组建, 没有支付 许可证也可运营, 这就为赌博、 私彩 等非法经营提供了唾手可得的资金 支付结算通道, 很容易成为犯罪分子 的 金融结算中心 . 办案人员介绍, 通宝支付 平台 为 商户 ( 赌博、 诈骗网站) 提供支付 二维码或者H5支付网页, 将非法资金 收集至他们控制的他人实名支付宝账 户后, 再通过支付宝提现至银行卡, 并 抽取交易额2.5%至4%的佣金, 然后将 资金归集再返还至 商户 所提供的银 行卡账户, 其行为是中介机构在收付 款之间提供货币资金转移服务. 700多名民警分赴多地 抓获95名犯罪团伙成员 掌握到该犯罪团伙的组织层次、 成员身份及主要活动据点后, 泉州警 方成立收网行动领导小组, 详细制定 收网行动工作方案, 下设晋江、 安溪两 个战区指挥部, 调集市、 县两级多警种

700 多名警力参加收网行动, 分为追 捕、 冻结、 审讯等30多个工作小组.

5 月10 日,

30 多个追捕小组同时 出击在山东淄博和福建厦门、 福州、 莆 田及泉州晋江、 安溪、 南安、 石狮等地 开展统一抓捕行动, 捣毁犯罪窝点

27 个, 抓获郑某尼、 丁某豪等95名团伙主 要成员, 冻结账户

858 个, 支付宝账号

1342 个, 扣押银行卡

915 张, 电脑

21 台, 手机157部. 民警进门那一刻, 展架上的智能 手机还在运作, 屏幕上不断闪烁, 更换 着新的二维码和已成功支付收款的标 识.为了保证手机不会因耗完电量关 机, 该犯罪团伙为展架上的每一台手 机都连上了充电线. 刑满释放两月重操旧业 涉案金额高达人民币28亿元 经查, 郑某尼, 男, 1985年出生, 福 建安溪人, 三年前他因涉嫌信用卡管 理被判有期徒刑