PDF《郑州万谷机械股份有限公司》

郑州万谷机械股份有限公司 章程二一六年 月2目录

第一章 总则.

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第二章 经营范围.4

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 股东大会的一般规定.10

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.17

第五章 董事会.21

第一节 董事.21

第二节 董事会.23

第六章 总经理及其他高级管理人员.27

第七章 监事会.28

第一节 监事.28

第二节 监事会.29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.30

第一节 财务会计制度.31

第二节 会计师事务所的聘任.32

第九章 投资者关系管理.32

第十章 通知和公告.34 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.35

第一节 合并、分立、增资和减资.35

第二节 解散和清算.36 第十二章 修改章程.38 第十三章 争议解决.38 第十四章 附则.38

3 郑州万谷机械股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护郑州万谷机械股份有限公司 (以下简称 公司 )、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公 司法》 )、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《非上市公众公司监管指引第

3 号―章程 必备条款》 等法律法规, 以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称 全 国股份转让系统公司 )的相关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司. 公司系由郑州万谷机械有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司. 公司在郑州市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照. 第三条 公司注册名称:郑州万谷机械股份有限公司. 第四条 公司住所: 郑州市上街区安阳路

113 号. 第五条 公司注册资本为人民币 3196.57 万元 . 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力.股东可以依据本章程起诉公司;

公司可以依据本章程起诉股 东、董事、监事、高级管理人员;

股东可以依据本章程起诉股东;

股东可以依据本章程 起诉公司的董事、监事、高级管理人员;

股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权 益的自然人或法人. 第十条 本章程所称 高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监.

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第二章 经营范围 第十一条 公司的经营宗旨:以市场为中心,专业专注,技术创新,精细管理,优 质服务客户,回报股东,推动企业持续发展. 第十二条 公司的经营范围: 生产销售: 粮食烘干机、 饲料加工机械 (果渣烘干机) 、 热风炉、输送清理设备、钢板仓;

从事货物和技术的进出口业务;

烘干设备的设计、研发、维修改造、技术咨询服务;