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1 2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-3 泸州老窖股份有限公司 第九届董事会七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、 准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第九届董事会七次会议 于2019 年4月25 日在泸州老窖营销网络指挥中心

2 号会议室以现场 结合视频会议的方式召开. 召开本次会议的通知已于

2019 年4月15 日 以邮件方式发出. 会议应出席董事

11 人,实际出席董事

11 人(其中,委 托出席董事

2 人,刘淼董事长、沈才洪董事因工作原因未能亲自出席,刘 淼董事长委托林锋董事代行表决权,沈才洪董事委托江域会董事代行表 决权). 与会董事一致推举林锋董事主持会议,全体监事及财务总监谢红 列席会议. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司 《 章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了 《

2018 年年度报告》. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案需提交股东大会审议,具体内容参见同日发布的 《

2018 年年 度报告》及摘要. 2.审议通过了 《

2018 年度董事会工作报告》. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案需提交股东大会审议,具体内容参见同日发布的同名公告. 3.审议通过了 《

2018 年度财务决算报告》. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案需提交股东大会审议,具体内容参见同日发布的同名公告. 4.审议通过了 《

2018 年度社会责任报告》. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 具体内容参见同日发布的同名公告. 5.审议通过了 《

2018 年度内部控制评价报告》. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 全体独立董事发表了同意的独立意见,具体内容参见同日发布的同 名公告. 6. 审议通过了 《 关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 具体内容参见同日发布的同名公告. 保荐机构核查意见参见同日 发布的 《 中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸 州 老窖股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意 见》. 7.审议通过了 《

2018 年度利润分配预案》. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 拟以

2018 年末总股本 1,464,752,476 股为基数,向全体股东每

10 股 派发现金红利 15.50 元(含税), 现金分红金额 2,270,366,337.80 元(含税). 全体独立董事发表了同意的独立意见, 本预案需提交股东大会审 议. 8.审议通过了 《 关于续聘年度审计会计师事务所的议案》. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 决定向股东大会提议续聘四川华信 ( 集团) 会计师事务所为公司

2019 年度审计机构,并提议其报酬为

90 万元.全体独立董事对本议案进 行了事前认可并发表了同意的独立意见. 本议案需提交股东大会审议. 9.审议通过了 《 关于召开

2018 年度股东大会的议案》. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 公司定于