PDF《广西桂冠电力股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议...》

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于公司董事会换届选举的 议案》 ;

推举杨庆、戴波、方庆海、武洪举、傅国强、李少民、张鲁为公司第六届董事 会董事候选人,推举宋永华、阮响华、沈琦、吴集成为第六届董事会独立董事候 选人.第六届董事会成员在提请股东大会表决后产生,其中独立董事候选人须经 上海证券交易所等相关部门审核无异议后方可提交股东大会审议. 以上议案中,

一、

三、

四、

六、

七、

九、

十、十二议案需报股东大会批准. 十

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于召开公司2008年度股东 大会的议案》 .

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2009 年6月26 日上午 9:00

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(三)会议召开方式:现场投票

(四)会议召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号22层2201号会议室

(五) 股权登记日:2009年6月22日

(六)会议出席对象:

1、截至

2009 年6月22 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东. 该等股东按照本通知公布的 办法办理登记手续有权出席本次会议、参加表决;

该等股东有权委托他人作为代 理人持股东本人授权书出席会议,参加表决,该代理人不必为公司股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等.

(七)会议登记办法

1、登记方式 (1)个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证,个人股东委托他 人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 持股凭证及股东帐户卡. (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件及持股凭证;

法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证. (3)异地股东可用信函或传真方式登记,以2009 年6月25 日17:00 前公 司收到为准.

2、参加现场会议登记时间

2009 年6月24 日9:00-17:00

3、登记地点及授权委托书送达地点 广西南宁市青秀区民族大道126号23层2303室7

(八) 会议审议的议案

1、公司

2008 年度董事会工作报告;

2、公司

2008 年度监事会工作报告;

3、公司

2008 年度财务决算及

2009 年度财务预算(草案)报告;

4、公司

2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

5、 关于公司

2009 年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议 案;

6、关于拟向子公司发放不超过

15 亿元委托贷款的议案;

7、关于

2009 年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案;

8、关于修改《公司章程》的议案;

9、关于公司董事会换届选举的议案;

10、关于公司监事会换届选举的议案.

(九)其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理.

2、联系方式

电话:(0771)6118880 传真:(0771)6118899 邮政编码:530022 公司地址:广西南宁市青秀区民族大道

126 号 联系人:钟文超、梁湘

(十)备查文件 公司

2008 年度董事会、监事会会议相关材料 广西桂冠电力股份有限公司 董事会

8 2009 年3月31 日 附件 附件 附件 附件一 一一一: : : :授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书 授授授授权权权权委委委委托托托托书书书书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位) , 出席广西桂冠电力股份有限公司