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邮简内装有附件,应作信函贴付邮资中华邮政(股)公司许可号码简字第

0038 号 儒风公司印制,服务专线: (02)2225-1430 第2联正面2.

indd 开会通知书

一、兹订於民国107年6月29日上午9时整假集思台大会议中心米开朗基罗厅【台北市大安区罗斯福路四段85号B1】(受理股东报到时间:上午8:30起,报到处地点同开 会地点)举行本公司107年股东常会,会议召集事由:

(一)报告事项:1.106年度营业报告书.2.106年度审计委员会查核报告.3.员工及董事酬劳分配情形报告. 4.诚信经营守则与诚信经营作业程序及行为指南修订报告.5.董事会议事规管理办法修订报告.

(二)承认事项:1.106年度营业报告书及财务报表案.2.106年 度盈余分配案.

(三)讨论事项:1.资本公积发放现金案.2.拟吸收合并扬贝匆夤煞萦邢薰景.

(四)选举事项:全面改选董事案.

(五)其他议案:解除新任董 事及其代表人竞业禁止之限制案.

(六)临时动议.

二、盈余分配案主要内容:分配股东现金股利新台币83,683,035元,每股预计配发新台币2.29元.

三、资本公积发放现金案主要内容:本公司拟依公司法第241条,以超过票面金额发行股票所得溢额之资本公积分配现金,按资本公积发放现金基准日股东名簿之股东 持有股数,每股预计配发新台币0.71元.

四、本公司拟吸收合并扬贝匆夤煞萦邢薰局喜⑵踉肌⒔灰准鄹窈侠硇灾懒⒆乙饧榧吧蠹莆被嶂笠榻峁认喙刈柿弦压骒豆恃豆鄄庹尽就: http://mops.twse.com.tw】并备置於本公司(台北市内湖区阳光街321巷56号5楼)且开会当天将备置於股东会会场供股东索阅.

五、1.本次股东会董事应选人数:董事9人(含独立董事3人). 2.采提名制之候选人名单:【董事:广利美股份有限公司代表人:余湘、广利美股份有限公司代表人:郭冠群、广利美股份有限公司代表人:林秀玲、广利美股 份有限公司代表人:黄清苑、爱说话股份有限公司代表人:赵少康、永安国际管理顾问有限公司代表人:黄清祥】、【独立董事:丁一宾、陈昭锋、严伟翠】. 3.各候选人之学经历等相关资料之查询网址为:【http://mops.twse.com.tw】.

六、依公司法第209条规定拟於股东会决议解除本公司新选任董事竞业禁止案,有关新任董事兼任内容,将於股东会决议本案时补充之.

七、检奉出席通知书及委托书各一份, 贵股东如决定亲自出席者,请於「出席通知书」上签名或盖章后(无须寄回),於开会当日携往会场报到出席;

如委托代理人出 席时,请於「委托书」上签名或盖章,并亲填受托代理人姓名及地址后,於开会五日前送达本公司股务代理人中国信托商业银行代理部,以凭寄发出席签到卡予受 托代理人.

八、如有股东徵求委托书,本公司将於107年5月29日制作徵求人徵求资料汇总表册揭露於证基会网站,投资人如欲查询,可直接键入(https://free.sfi.org.tw)至 『委托书免费查询系统』,输入查询条件即可.

九、本次股东会得以电子方式行使表决权,行使期间为:自107年5月30日起至107年6月26日止,请迳登入台湾集中保管结算所股份有限公司「股东会电子投票平台」 【https://www.stockvote.com.tw】,依相关说明操作之.

十、本次股东会委托书之统计验证机构为「中国信托商业银行代理部」. 十

一、敬请 察照办理为荷. 此致贵股东 联广传播股份有限公司 董事会 敬启 亲至股东会会场办理出席第3联:贵股东如亲自出席请於此联签章后出席通知书107 股东 户号 股东 户名 : : 亲自出席签章处