PDF《江苏常发制冷股份有限公司》

12 个月内,不转让或者委托 他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.同时,发行人实际 控制人黄小平和间接持股股东谈乃成承诺:自发行人股票上市之日起

36 个月内,不转 让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股 份.上述期限届满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让 的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五.离职后半年内,不转让本人 直接和间接持有的发行人股份,并在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂 牌交易出售发行人股份数量占本人所持有本公司股份总数的比例不超过 50%.

二、根据发行人

2008 年6月10 日召开的

2008 年度第一次临时股东大会决议,同 意公司截至

2007 年12 月31 日累计未分配利润 8,096.84 万元以及公司公开发行股票 前实现的利润作为滚存利润,由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享.

三、 受金融危机影响, 发行人

2008 年第四季度营业收入、 营业利润分别为 15,754.01 万元、-597.75 万元,较上年同期分别下降 45.70%、128.55%.2009 年度以来,随着经 济形势的好转、家电下乡等优惠政策的普及等因素的影响,发行人经营情况已有明显 好转,发行人

2009 年第一季度营业收入、营业利润分别为 18,541.11 万元、584.46 万元, 环比上升 17.69%、 197.78%;

2009 年第二季度营业收入、 营业利润分别为 27,898.12 万元、2,659.82 万元,环比上升 50.47%、355.09%,与上年同期营业利润水平较为接 近;

2009 年第三季度营业收入、营业利润分别为 26,602.50 万元、3,124.67 万元,同 比上升 31.96%、261.32%;

2009 年第四季度营业收入、营业利润分别为 23,564.28 万元、2,263.72 万元,同比变动 49.58%、-478.71%(2008 年第四季度营业利润为负).

四、本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书的 风险因素 部分,并特别注 意下列风险: 江苏常发制冷股份有限公司 招股意向书 1-1-5

(一)原材料价格波动风险 公司生产两器所使用的原材料主要是铜管、铝箔、铝板、铝管等.报告期内,国 际和国内铜价呈现先涨后跌又回升的态势,2006 年创出近 86,000 元/吨的高价,2007 年铜价虽略有回落,总体仍处于高位,受金融危机影响

2008 年第四季度铜价急速下跌 至25,000 元/吨左右,2009 年出现回升,最高至 60,000 元/吨左右.金属铝的价格走 势与铜价基本一致,2006 年创出近 25,000 元/吨的高价,2007 年回落至 20,000 元/吨 以下,受金融危机影响

2008 年第四季度下跌至 12,000 元/吨,2009 年有所回升,最高 至17,000 元/吨左右. 报告期内,铜铝现货月度均价变动情况如下: 铜铝价格变动情况(万元/吨)

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1 1 铜铝铜和铝价格的波动,直接影响了本公司的原料采购成本和营业利润.受铜和铝价 格波动的影响,公司在报告期内的铜管和铝材的采购均价先升后降,其价格变动情况 如下: 单位:万元/吨2009 年度