PDF《广东鸿特科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告》

证券代码:300176 证券简称:鸿特科技 公告编号:2018-050 广东鸿特科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 2018年5月14日,广东鸿特科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》.

该事项尚需提交公司股东大会审议.具体情况如下:

一、聘任会计师事务所情况说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")自公司股改以来 一直担任公司的审计机构,已经连续10年为公司提供审计服务,其在执业过程中 坚持独立审计原则,客观、公正、公允地发表独立审计意见,切实履行了审计机 构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司董事会对立信为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢. 鉴于立信及其审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务, 同时考虑到 公司业务的发展和未来审计的需要,经双方友好协商,决定2018年度不再续约. 公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛 选.经过认真考察了解,董事会同意聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,具体审 计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定.

二、拟聘任会计师事务所的基本情况 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)始建于1994年3月,2013年12月,完 成特殊普通合伙转制.总部设在北京,在辽宁、天津、黑龙江、新疆、陕西、四川、山西、山东、威海、河南、湖北、江西、浙江、广东、深圳、海南、江苏、 安徽、河北等地设有分支机构,在香港设有成员机构.客户范围覆盖中国大陆、 香港、欧洲、美洲、非洲等地区,业务涉及金融、电子、电力、商贸、建筑、军工、旅游、房地产、电信、交通运输、工业制造、能源等行业.是国内较大规模 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 的会计师事务所之一,在全国百强会计师事务所排名中位居前列. 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 持有财政部、 中国证监会颁发的证券、 期货相关业务许可证,业务范围包括审计鉴证、管理咨询、工程造价、税务服务 等,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务及内控 审计的要求.

三、聘任会计师事务所履行的审批程序

1、董事会意见 董事会同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计 机构,自股东大会审议通过之日起生效,具体审计费用由董事会提请股东大会授 权管理层根据市场行情双方协商确定.

2、监事会意见 经核查相关资料,监事会认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的能力 资质能够满足公司财务及内控审计的要求, 公司本次聘任会计师事务所的程序符 合相关法律、法规的规定,因而同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构.

3、独立董事意见 独立董事对该事项发表了事前认可意见:鉴于立信会计师事务所(特殊普通 合伙)及其审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务,同时考虑到公司业 务的发展和未来审计的需要,同意公司更换审计机构.中天运会计师事务所(特 殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度审计要求,因而同意聘任中天运会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构. 独立董事对该事项发表了独立意见:经核查,独立董事认为公司本次聘任