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2007 年年度股东大会材料 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2007 年年度股东大会 会议材料二00 八年六月二十五日

0 三峡水利

2007 年年度股东大会材料 目录

1、 《公司董事会

2007 年度工作报告》2-9

2、 《公司监事会

2007 年度工作报告》10-12

3、 《公司独立董事

2007 年度述职报告》13-15

4、 《关于公司

2007 年度财务决算方案的报告》16-19

5、 《关于公司

2007 年度利润分配方案》20

6、 《关于公司

2008 年度经营计划的议案》21-22

7、 《关于公司

2007 年度固定资产投资计划的议案》23-24

8、 《公司

2007 年年度报告》见2008 年3月18 日上海证券 交易所网站 http://www.

sse.com.cn

9、 《关于核定

2008 年度公司贷款余额的议案》25

10、 《关于修订〈公司章程〉的议案》26-70

11、 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》71-92

12、 《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》93

13、 《关于更换公司独立董事的议案》94

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2007 年年度股东大会材料

2007 年年度股东大会 材料之一 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

2007 年度工作报告 董事长:叶建桥 各位股东、各位代表: 我受董事会委托,向大会作

2007 年度董事会工作报告,请予审议.

2007 年是资本市场发展过程中的重要一年,也是公司加快发展步伐,各项工作取 得突破性进展的一年,公司董事会在全体股东的大力支持下,紧紧抓住全流通资本市场 发展和公司改革的新机遇,同心协力、开拓进取,坚持以科学发展观为指导,将维护 全体股东利益和促进公司持续、健康发展放在首位,严格、高效地执行股东大会决议, 在加快电源点、电网的建设与改造,进一步夯实电力主业基础;

整合非电产业,贯彻 落实公司多元发展战略;

加强内部管理、提升经营管理水平;

不断完善法人治理结构、 提高公司质量等方面取得了显著成效,为公司下一步的发展奠定了坚实的基础,现将 一年来的工作报告如下:

一、2007 年主要指标完成情况

2007 年,在公司所属主力电站上游龙头水库--鱼背山水库来水量较上年同期相比 大幅增加的形势下,公司通过加强内部管理、合理科学调度,经过公司全体员工的共 同努力,全面完成了股东大会确定的目标任务.公司经营管理水平进一步提高,经营 业绩持续增长,财务状况良好.

2007 年公司电力主营完成自发上网电量 4.69 亿千瓦时,比上年增加 16.58%,完 成售电量 8.02 亿千瓦时,比上年减少 1%;

公司实现营业总收入 50,628 万元,比上年 增加 9.88%;

营业总成本 33,616 万元,比上年增加 2.1%;

毛利率 33.6%;

实现营业利 润5,704 万元,比上年增加 345.97%;

利润总额 5,524 万元,比上年增加 238.9%;

净 利润 4,449 万元,比上年增加 225.93%, 其中归属于母公司所有者的净利润 4,087 万元, 比上年增加 279.48%. 截止

2007 年12 月31 日,公司总资产 132,577 万元,比年初增加 12.41%;

总负债

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2007 年年度股东大会材料 82,626 万元,比年初增加 14.61%;

资产负债率 62.32%;

股东权益 49,952 万元,比年 初增加 8.95%,其中归属于母公司所有者权益 46,951 万元,比年初增加 9.56%.

二、报告期内主要工作