PDF《(1) 建议股份合并、》

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1 C 释义「股东特别大会」 指 本公司订於二零一一年五月二十六日 (星期四) 中午十二时正 (或紧随於同地点同日子举行之本公司股东周年大会或其任 何续会完结后) 假座香港九龙尖沙咀海港城马哥孛罗香港酒 店6楼莲花厅举行的股东特别大会,以考虑及认为合适时批 准 (其中包括) (i)股份合并;

(ii)资产转让协议及四饨兄 出售事项;

及(iii)新美的框架协议及四舛┝⒌哪甓壬 限;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「香港结算」 指 香港中央结算有限公司;

「控股公司」 指 具有上市规则赋予该词汇的涵义;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事包括谭劲松先生、林明勇先生及陈春 花女士组成的独立董事委员会;

「独立股东」 指 美的、顺德美的及其任何联系人以外的股东;

「最后实际可行日期」 指 二零一一年五月五日,即本通函付印前就确定其中所载若干 资料而言的最后实际可行日期;

「上市规则」 指 联交所主板证券上市规则;

「美的」 指 美的集团有限公司,於中国注册成立的有限公司,为本公司 的控股股东,於最后实际可行日期持有本公司已发行股本约 67.46%;

「美的集团」 指 美的、其附属公司及联系人,不包括本公司及其附属公司;

「美的微波电器」 指 广东美的微波电器制造有限公司,於中国注册成立的有限公 司并为顺德美的之非全资附属公司;

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2 C 释义「新美的框架协议」 指 本公司与美的於二零一一年四月十五日订立的新美的框架协 议,以设定持续关连交易基准及截至二零一三年十二月三十 一日止三个年度的年度上限;

「创越融资」 指 创越融资有限公司,根と捌诨跆趵纱邮碌1类 (证券 买卖) 、第4类 (就证券提供意见) 及第6类 (就企业融资提供意 见) 受规管活动的持牌法团;

「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门及台 湾;

「重续美的框架协议」 指 本公司与美的於二零一零年四月十三日订立的购销框架协 议;

「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例;

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.1港元的普通股;

「股份合并」 指 建议将本公司股本中每五(5)股每股面值0.1港元现有已发行 及未发行股份合并为一(1)股每股面值0.5港元的合并股份;

「股东」 指 股份持有人;

「购股权计划」 指 本公司於二零零三年六月二十七日采纳之购股权计划;

「顺德美的」 指 佛山市顺德区美的投资控股有限公司,於中国注册成立的有 限公司并为美的之直接控股公司;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「附属公司」 指 具有香港法例第32章公司条例第2及2B条赋予该词汇的涵 义;

「威灵电子电器」 指 佛山市威灵电子电器有限公司,於中国注册成立的有限公司 并为本公司的间接全资附属公司;

「港元」 指 香港法定货币港元;

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3 C 释义「人民币」 指 中国法定货币人民币;

及「%」 指 百分比. 就本通函而言,人民币金额按人民币0.840元兑1.00港元的汇率换算为港元,仅供说明 用途.这并非表示任何人民币金额已经或可以按上述兑换率或任何其他兑换率换算. C

4 C 释义以下为实行股份合并之预期时间表: 二零一一年 交回股东特别大会代表委任表格之最后时限 五月二十四日 (星期二) 中午十二时正 股东特别大会之日期及时间 五月二十六日 (星期四) 中午十二时正 公布股东特别大会之投票结果 五月二十六日 (星期四) 股份合并生效 五月二十七日 (星期五) 合并股份开始买卖 五月二十七日 (星期五) 上午九时正 以现有股票免费换领合并股份之新股票开始 五月二十七日 (星期五) 以每手买卖单位2,000股股份买卖股份之 原有柜台暂时关闭 五月二十七日 (星期五) 上午九时正 以每手买卖单位400股合并股份 (以现有股票形式) 买卖合并股份之临时柜台开放 五月二十七日 (星期五) 上午九时正 以每手买卖单位2,000股合并股份 (以新股票形式) 买卖合并股份之原有柜台重开 六月十三日 (星期一) 上午九时正 合并股份以新股票及现有股票形式并行买卖开始 六月十三日 (星期一) 上午九时正 指定经纪开始在市场提供合并股份碎股对盘服务 六月十三日 (星期一) 上午九时正 以每手买卖单位400股合并股份 (以现有股票形式) 买卖合并股份之临时柜台关闭 七月四日 (星期一) 下午四时正 合并股份以新股票及现有股票形式并行买卖结束 七月四日 (星期一) 下午四时正 C