PDF《(1) 建议股份合并、》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券交易商、银 行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有威灵控股有限公司的股份,应立即将本通函及随附的代表委任表格送 交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任. (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:382) (1)建议股份合并、 (2)有关出售资产的须予披露及关连交易、 (3)持续关连交易及 (4)股东特别大会通告 独立董事委员会及独立股东之 独立财务顾问 本通函使用的所有词汇与本通函第1至4页 「释义」 一节所载列者具相同涵义. 股东特别大会订於二零一一年五月二十六日 (星期四) 中午十二时正 (或紧随於同地点同日子举行之本 公司股东周年大会或其任何续会完结后) 假座香港九龙尖沙咀海港城马哥孛罗香港酒店6楼莲花厅举 行,大会通告载於本通函第43至45页.随函附奉股东特别大会适用的代表委任表格. 无论 阁下是否拟出席股东特别大会,务请尽快按代表委任表格所印备指示填妥表格,并交回本公 司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼,惟无论如何须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任 表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会,并於会上投票. 此乃要件请即处理二零一一年五月十一日 页次 释义

1 预期时间表

5 董事会函件

7 独立董事委员会函件

22 创越融资函件

24 附录 ― 一般资料

38 股东特别大会通告

43 C i C 目录在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「年度上限」 指 截至二零一三年十二月三十一日止三个年度的新美的框架协 议所载持续关连交易的建议年度上限;

「章程细则」 指 本公司组织章程细则;

「该等资产」 指 威灵电子电器拥有的机器设备及模具、检测设备及办公室设 备 (更详细资料载於资产转让协议附件详尽资产清单内) ;

「资产转让协议」 指 威灵电子电器与美的微波电器於二零一一年四月十五日就出 售事项订立的资产转让协议;

「联系人」 指 具有上市规则赋予该词汇的涵义;

「董事会」 指 董事会;

「中央结算系统」 指 由香港结算设立及营运的中央结算及交收系统;

「本公司」 指 威灵控股有限公司,於香港注册成立的有限公司,其股份於 联交所上市 (股份代号:382) ;

「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词汇的涵义;

「合并股份」 指 股份合并生效后本公司股本中每股面值0.5港元的普通股;

「持续关连交易」 指 本集团向美的集团销售家电电机及电子电器产品及原材料, 以及本集团向美的集团采购原材料及经加工原材料及电机样 本;

「控股股东」 指 具有上市规则赋予该词汇的涵义;

「董事」 指 本公司的董事;

「出售事项」 指 威灵电子电器根什眯橄蛎赖奈⒉ǖ缙鞒鍪鄹玫茸 产;