PDF《2018 年年度股东大会》

2018 年年度股东大会 会议材料 二一九年四月十九日 目录

2、

1、中材节能股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

3 中材节能股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

5

3、会议审议议案 (1)关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案.

1 (2)关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案.5 (3)关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案

38 (4)关于公司

2018 年度财务决算报告的议案.50 (5)关于公司

2018 年度利润分配预案的议案.62 (6)关于公司

2018 年度报告及摘要的议案.63 (7)关于

2018 年度授信、贷款计划实际执行情况及

2019 年度授信、贷款计 划的议案.66 (8)关于聘任

2019 年度财务及内部控制审计机构的议案

72 (9)关于修订公司章程的议案.73 (10)关于修订股东大会议事规则的议案

81 (11)关于修订董事会议事规则的议案

84 (12)关于修订监事会议事规则的议案

92 (13)关于

2017 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案

94 中材节能股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019年4月19日下午14:00 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即4月19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即

4 月19 日9:15-15:00 会议地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室 会议议程:

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况.

二、选举监票人(股东代表和监事) .

三、 审议会议议案(1-13项)

1、 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 ;

2、 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 ;

3、 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》 ;

4、 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 ;

5、 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 ;

6、 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》 ;

7、 《关于2018年度授信、贷款计划实际执行情况及2019年度授信、贷 款计划的议案》 ;

8、 《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》 ;

9、 《关于修订公司章程的议案》 ;

10、 《关于修订股东大会议事规则的议案》 ;

11、 《关于修订董事会议事规则的议案》 ;

12、 《关于修订监事会议事规则的议案》 ;

13、 《关于2017年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》 .

四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的 提问.

五、对以上议案进行逐项表决.

六、由监票人清点表决票并宣布表决结果.

七、主持人宣读2018年年度股东大会决议.

八、会议见证律师宣读法律意见书.

九、主持人宣布会议闭幕. 中材节能股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为切实维护投资者的合法权益, 确保2018年年度股东大会顺利进 行, 公司根据 《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 以及 《公司章程》 、 《公司股东大会议事规则》 等相关法规、 制度的规定, 特制定本须知:

一、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利. 股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权 益,不得扰乱股东大会的正常秩序.

二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前到发言 登记处进行登记. 大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排 发言.股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行.

三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内.股东发言或提问 应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过5分钟.

四、 股东发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言. 在大会表决时,股东不得进行大会发言.

五、股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止.会议进行 中只接受股东身份的人员的发言和质询.

六、表决办法:

1、公司2018年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式 记名投票表决,对于现场投票,请对 同意 、 反对 、 弃权 只能表 达一种意见,并在相应的栏目划 √ ,不符合此规定的视为弃权,股东(包括授权代理人)在大会表决时,以其所代表的股份数行使表决 权,每一股份有一表决权.

2、股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作 人员,以便及时统计表决结果.

3、股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

股东大会作出特别决 议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三 分之二以上通过.

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点,由工作人 员在监票人的监督下计票,并由监票人代表当场公布表决结果.

2018 年年度股东大会会议议案材料

1 议案

1 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 各位股东: 报告期内,在公司董事会、管理层的配合和支持下,公司监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《公司章 程》等法律法规和规章制度,本着对公司及股东负责的精神,从实际 维护公司利益和广大股东权益出发,履行工作职责,对公司的重大事 项决策、内部控制体系建立、健全和公司董事、高级管理人员履职等 事项, 进行了检查与监督, 为公司的规范运作和健康发展提供了保障. 现将

2018 年监事会工作报告如下:

一、监事会的工作情况

1、监事会召开会议情况 报告期内,公司共召开

4 次会议,具体情况如下: 序号会议 届次 召开 方式 召开时间 审议通过议案 决议公告情况

1 第三 届监 事会 第三 次会 议 现场

2018 年3月30 日 《关于公司

2017 年度监事 会工作报告的议案》 、 《关于 公司

2017 年度财务决算报 告的议案》 、 《关于公司

2017 年度利润分配预案的议 案》 、 《关于公司

2017 年度 预计的关联交易执行情况 及2018 年度日常关联交易 预计的议案》 、 《关于公司

2017 年度报告及摘要的议 案》 、 《关于公司

2017 年度 内部控制评价报告的议 案》 、 《关于公司

2017 年度 本次会议决议公 告刊登在

2018 年4月2日《上海证 券报》 、 《中国证 券报》及指定信 息披露网站 (http://www.s se.com.cn)上2018 年年度股东大会会议议案材料

2 内部控制审计报告的议 案》 、 《关于公司

2017 年度 社会责任报告的议案》 、 《 关 于聘任

2018 年度财务及内 部控制审计机构的议案》 、 《关于公司办公用房互换 使用的议案》 、 《关于会计政 策及相关会计科目核算变 更调整的议案》 .

2 第三 届监 事会 第四 次会 议 通讯

2018 年4月27 日 《关于公司

2018 年第一季 度报告的议案》 . 本次会议决议公 告刊登在

2018 年4月28 日《上海 证券报》 、 《中国 证券报》及指定 信息披露网站 (http://www.s se.com.cn)上3第三 届监 事会 第五 次会 议 现场

2018 年8月29 日 《关于公司

2018 年半年度 报告及摘要的议案》 、 《关于 应收账款核销的议案》 、 《关 于为控股子公司中材节能 (........