PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司》

2 层

18、19 号 注册资本:人民币 1,000 万元 法定代表人:徐彪 主要经营范围:以自有资金进行非金融性投资活动;

机电产品、纸制品的销 售;

社会经济咨询服务(以上范围不含国家限制或禁止经营的项目) . 认购数量:500 万股 限售期:12 个月 限售期截止日:2008 年8月16 日 与公司的关联关系:无6最近一年交易情况及未来交易安排:无

7、常州市金桥房地产开发有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:常州市新北区河海东路南巫山路西 注册资本:人民币 10,000 万元 法定代表人:朱国梅 主要经营范围:房地产开发(凭资质等级证书开展经营活动) ;

房屋租赁. 认购数量:800 万股 限售期:12 个月 限售期截止日:2008 年8月16 日 与公司的关联关系:无 最近一年交易情况及未来交易安排:无

8、北京中天兴业投资有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:北京市朝阳区惠新东街

8 号301 室 注册资本:人民币 1,000 万元 法定代表人:张传宇 主要经营范围:投资管理;

投资咨询;

科技产品的技术开发、技术咨询、技 术服务、技术转让、技术培训;

电子计算机系统集成;

销售建筑材料、装饰材料、 工艺美术品、机械设备、电器设备、百货、通讯器材. 认购数量:460 万股 限售期:12 个月 限售期截止日:2008 年8月16 日 与公司的关联关系:无 最近一年交易情况及未来交易安排:无

(四) 保荐人及律师关于本次发售过程和认购对象合规性 的结论意见 国联证券有限责任公司认为:河南银鸽实业投资股份有限公司

2007 年非公

7 开发行股票的过程遵循了公平、公开、公正的原则,所确定的发行对象符合河南 银鸽实业投资股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会规定的条件,本次非公 开发行股票符合《证券法》 、 《公司法》 、 《上市公司证券发行管理办法》等法律法 规的要求. 北京市赛德天勤律师事务所认为: 河南银鸽实业投资股份有限公司本次发行 对机构投资者发放认购邀请函及收回认购表的过程符合 《河南银鸽实业投资股份 有限公司

2007 年非公开发行股票发行对象选择方案》的相关规定.

(五) 本次发售相关机构

1、保荐人(主承销商) :国联证券有限责任公司 法定代表人:范炎 保荐代表人:岳远斌 江红安 项目主办人:瞿孝龙 办公地址:北京市西城区阜城门阜外大街

8 号国润大厦

17 层 联系

电话:010-68069166 联系传真:010-68065366 联系人: 刘继武 李建立 金笑

2、发行人律师:德恒律师事务所 负责人:王丽 经办律师:杨彬 李娜办公地址:北京市西城区金融大街

19 号富凯大厦 B 座12 层 联系

电话:010-66575888 联系传真:010-65232181

3、审计机构:亚太(集团)会计师事务所有限公司 法定代表人:崔守忠 经办会计师:候梅生 崔守忠 办公地址:河南省郑州市农业东路

22 号兴业大厦

5 层 联系

电话:0371-65336666

8 联系传真:0371-65336363

4、保荐人律师:北京市赛德天勤律师事务所 负责人:李宏 经办律师:胡刚 办公地址:北京市海淀区北太平庄路

18 号城建大厦 A 座11 层 联系

电话:010-82255588 联系传真:010-82255600 二 本次发售前后公司基本情况

(一) 本次发售前后前

10 名股东情况

1、本次发售前 截止

2007 年7月31 日,公司前

10 名股东情况如下表: 序号 股东名称 持股数量(股) 比例% 股份类别