PDF《华润创业有限公司》

华润创业有限公司(根咎趵谙愀圩⒉岢闪) 股东特别大会通告兹通告本公司谨订於二零零二年六月七日 (星期五) 下午三时十分,假座香港湾仔港湾道26号华润大厦50楼举行股东特别大会 (或紧接本公司於同日同地点 下午三时举行的股东周年大会结束或延迟举行后尽快召开) ,以考虑及酌情通过 (不论有否作出修订) 下列将以普通决议案及特别决议案方式提呈的决议案: 普通决议案 1.

「动议: (a) 在下文(b)段之规限下,一般及无条件批准本公司董事局於有关期间 (定义见下文) 内,按照所有适用法例及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 证券上市规则或任何其他证券交易所不时修订之规定,行使本公司所有权力於联交所或本公司之证券可能上市及经证券及期货事务监察委员会 及联交所认为可作此用途之任何其他证券交易所,购回本公司股本中每股面值港币1.00元之股份;

(b) 根衔(a)段之批准,本公司董事局获授权可购回之本公司股份面值总额不得超过於本决议案获通过当日本公司之已发行股本面值总额之10%, 而上述批准亦须受此数额限制;

及(c) 就本决议案而言, 「有关期间」 乃指由本决议案获通过当日起至下列三者中较早之日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 法例规定本公司须召开下届股东周年大会之期限届满之日;

及(iii) 股东於本公司股东大会上通过普通决议案撤回或修订本决议案所述之授权之日.」 2. 「动议: (a) 在下文(c)段之规限下及遵照公司条例第57B条,一般及无条件批准本公司董事局於有关期间 (定义见下文) 内行使本公司所有权力以配发、发行 及处理本公司股本中每股面值港币1.00元之额外股份,以及作出或授出需要或可能需要行使该项权力之售股建议、协议及购股权 (包括可兑换 本公司股份之票⑷瞎扇ㄖぜ罢) ;

(b) 上文(a)段所述之批准授权本公司董事局於有关期间 (定义见下文) 内作出或授出需要或可能需要於有关期间结束后行使该等权力之售股建议、 协议及期权 (包括可兑换本公司股份之票⑷瞎扇ㄖぜ罢) ;

(c) 本公司董事局依衔(a)段所载批准而配发或有条件或无条件同意配发 (不论是否依谌蚱渌蚺浞) 及发行之股本面值总额 (但不包括 (i)配售新股 (定义见下文) ;

(ii)依魏蔚笔本巡赡煽墒谟杌蚍⑿斜竟竟煞莼蚬汗扇ㄖ汗扇苹蚱渌嗨瓢才哦⑿泄煞;

(iii)依 公司任何认股权证或可转换为本公司股份之证券之条款而行使认购权或换股权而发行股份;

或(iv)依竟静皇敝咀橹鲁滔冈蚓鸵怨 代息计划发行股份) 不得超过於本决议案通过当日本公司已发行股本面值总额之20%;

上述批准亦须受此数额限制;

及(d) 就本决议案而言, 「有关期间」 乃指由本决议案获通过当日起至下列三者中较早之日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 法例规定本公司须召开下届股东周年大会之期限届满之日;

及(iii) 股东於本公司股东大会上通过普通决议案撤回或修订本决议案所述之授权之日;

及 「配售新股」 乃指本公司董事局於所定期间内根赌骋恢付锹既掌诿泄啥嶂啥陡萌罩止杀壤虮说忍岢鲋煞菖涫劢ㄒ (惟本 公司董事局有权就零碎股权或适用於本公司之香港以外任何地区之法律限制或责任或任何认可管制机构或任何证券交易所之规定,作出其认为 必要或权宜之豁免或其他安排) .」 3. 「动议待召开本大会之通告所载之第1及第2项决议案获通过后,藉加入相当於本公司根倏敬蠡嶂ǜ嫠刂1项决议案,授权购回本公司股 本中之股份面值总额之数额,以扩大根倏敬蠡嶂ǜ嫠刂2项决议案授予本公司董事局配发、发行及处理额外股份之一般授权,惟该购 回股份之数额不得超过於上述决议案获通过之日本公司之已发行股本面值总额之10%.」 特别决议案 4. 「动议:本公司现行公司章程作出如下修订: (a) 第1条(i) 紧随 「元」 之定义后,加入如下条文: 「电子通讯」 指 透过任何媒介,电报及电传消息,以任何电子传送方式发送之通讯;