PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

(八)审议《关于同意公司与子公司、控股子公司

2019 年使用自有闲置资金购 买理财产品》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告 编号:2019-002) .

(九)审议《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易公 公告编号:2019-007 告》 (公告编号:2019-004) . (一十)审议 《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷 款》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告 编号:2019-002) . (一十一) 审议 《关于控股股东、 实际控制人张求荣为公司融资租赁 (售后回租) 提供不可撤销的连带责任关联担保》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告 编号:2019-002) . (一十二) 审议 《关于公司与浙江龙游农村商业银行股份有限公司贷款合同到期 及后期贷款增加反担保事项》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告 编号:2019-002) . (一十三)审议《关于公司出售资产暨关联交易》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告 编号:2019-002) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 公告编号:2019-007 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡.

(二)登记时间:2019 年5月6日8时30 分至

9 时00 分

(三)登记地点:浙江龙游县工业园区金星大道

37 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:詹卫民 联系地址:浙江龙游县工业园区金星大道

37 号 联系

电话:0570-7566665 联系传真:0570-7569077

(二)会议费用:交通费、会议费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》 ;

(二)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》 . 浙江金昌特种纸股份有限公司 董事会

2019 年4月15 日 ........