PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-007 证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源 浙江金昌特种纸股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月6日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-007 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的浙江智仁律师事务所

2 名律师.

(七)会议地点 浙江龙游县工业园区金星大道

37 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告 编号:2019-002) .

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》 (公告 编号:2019-003) .

(三)审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 详见公司于

2019 年4月15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.cn)上的《浙江金昌特种纸股份有限公司

2018 年年度报告》 (公 告编号:2019-005) 、 《浙江金昌特种纸股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公 告编号:2019-006) .

(四)审议《2018 年年度财务决算报告》议案 公告编号:2019-007 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告 编号:2019-002) .

(五)审议《2019 年年度财务预算报告》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告 编号:2019-002) .

(六)审议《2018 年度利润分配方案》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告 编号:2019-002) .

(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审 计机构》议案 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告 编号:2019-002) .