PDF《Disclosure》

2012 年6月20 日起至

2015 年6月19 日止 ( 监事简历详见

2012 年3月30 日的《 中信证券股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》 ) . 公司第五届监事会非职工监事和职工监事均为公司第四届监事会成员.

11、《 关于预计公司

2012 年日常关联/连交易的议案》 中国中信集团有限公司回避此议案的表决( 截至本次股东大会股权登记日,中国中信集团有限公司持 有公司 2,236,890,620 股股票) . 本议案的具体内容详见公司于

2012 年3月30 日发布的《 中信证券股份有 限公司

2012 年日常关联交易预计情况》 .

12、《 关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事补助的议案》 ( 1) 每年支付不在公司领取报酬的非执行董事、监事补助

10 万元人民币( 含税) ,每年支付独立非执行 董事补助

15 万元人民币( 含税) ,并由公司报销上述人员参加公司会议期间的交通、食宿费用;

( 2) 为参加董事会专门委员会现场会议的委员提供会议补助,标准为 3,000 元人民币/人/次;

( 3) 上述补助按月计提,每年分两次发放,个人所得税由公司代扣;

( 4) 非执行董事、独立非执行董事和监事在公司领取报酬及补助的情况,将在公司年度报告中进行披 露;

( 5) 上述调整自

2012 年7月起执行. ( 二) 特别决议案

13、《 关于修订公司的议案》 鉴于公司董事会将由

13 人缩编至

9 人,公司股东大会授权公司经营管理层修订公司《 章程》 中关于董 事会人数的相关内容........