PDF《紫金矿业集团股份有限公司 （601899）》

1 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 ( ( ( (601899

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2010 2010

2010 2010 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会议材料 会议材料 会议材料 会议材料 ( ( ( (修订 修订 修订 修订) ) ) ) 二二二二 一一年五月三十日 一一年五月三十日 一一年五月三十日 一一年五月三十日 注注注注: : : :本会议材料增加了股东提案的内容 本会议材料增加了股东提案的内容 本会议材料增加了股东提案的内容 本会议材料增加了股东提案的内容, , , ,取代本公司于 取代本公司于 取代本公司于 取代本公司于

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2 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司

2010 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 时间:2011 年5月30 日 地点:本公司上杭总部一楼会议室 参会人员:股东及股东代表、董事、监事、律师等 时间 议程 主持人 地点

2011 年5月30 日

1、主持人宣布大会开幕;

2、董事会秘书公布参加本次会议股东人数、代表 股份总额;

3、主持人根据公司章程提议表决票清点人;

4、《关于修改公司章程的议案》 ;

5、 《关于用境外子公司在境外发行债券的议案》 ;

6、《关于资本公积金转增股本的提案》;

7、 《公司

2010 年度董事会工作报告》 ;

8、 《公司

2010 年度独立董事述职报告》 ;

9、 《公司

2010 年度监事会工作报告》 ;

10、 《公司

2010 年度财务决算报告》 ;

11、 《公司

2010 年年度报告及年度报告摘要》 ;

12、 《公司

2010 年度利润分配预案》 ;

13、 《公司执行董事、监事会主席

2010 年度薪酬 的议案》 ;

14、 《关于不再续聘公司境外审计师及聘任公司境 内审计师为

2011 年度审计师并授权董事会确认其

2011 年薪酬的议案》;

15、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

16、统计并宣布表决结果;

17、律师发表见证意见.

陈景河 一楼会议室3紫金矿业集团股份有限公司 关于修改公司章程的议案 各位股东: 根据财政部、 中国证监会内地会计师事务所从事 H 股企业审计业务审核推荐委员 会与香港财经事务及库务局、香港证监会、香港联合交易所有限公司、香港财务汇报 局、香港会计师公会,就落实内地与香港在对方上市的公司可选择以本地会计准则编 制财务报表并由本地会计师事务所按照本地审计准则进行审计的事宜达成的共识. 香 港联合交易所有限公司( 联交所 )于2010 年12 月刊发《有关接受在香港上市的内 地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计事务所》的咨询总结, 自2010 年12 月15 日起或以后完结的会计年度期间,准许经中国财政部及中国证券 监督管理委员会认可的中国内地大型会计师事务所为在香港上市的内地注册成立的 发行人提供服务时,采用内地审计准则. 按照上述精神,本公司可以选择采用中国会计准则编制财务报表.但必须修改公 司章程的相应条款,公司拟对章程的第