PDF《福建水泥股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

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9、 议案名称:关于

2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计划 审议结果:不通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股740,800 3.5561 20,090,951 96.4439

0 0 影响及有关情况说明: (1)本议案未获通过,不会对公司正常生产经营产生影响.目前,公司货 币资金充裕,且经营活动现金流状况较好,加上公司与福能集团财务公司(本公 司实际控制人的子公司)以前年度签订的《金融服务协议》的支持(承诺给予公 司10.75 亿元综合授信) ,融资活动能够维持正常运作. (2)本议案未获通过,系参加现场会议的股东南方水泥投反对票.该股东 未在会上说明投反对票的理由,投资者可参阅公司

4 月23 日披露的第八届董事 会第二十七次会议决议公告中同个议案董事姜丰顺先生反对的理由.

10、 议案名称:关于

2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股20,831,751

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11、会议还听取了《公司独立董事

2018 年度述职报告》

(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普通 股股东 130,004,040

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0 持股 1%-5%普通股 股东 12,100,833

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0 持股 1%以下普通 股股东 740,800

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0 其中:市值

50 万以 下普通股股东 128,300

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0 市值

50 万以上普 通股股东 612,500

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(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%)

5 公司

2018 年度利润分配方案 12,841,633

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0 8 公司

2019 年度担保计划 12,109,333 94.2975 732,300 5.7025

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9 关于

2019 年度向实际控制人及 其关联方融资的计划 740,800

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0 10 关于

2019 年度与实际控制人权 属企业日常关联交易的议案 740,800

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 ,议案

5 即《公司

2018 年度利润分配方案》涉及以特别决议通过,该项议案已获得有效表决权股份总数 的2/3 以上通过.

2、议案

9、议案

10 即《关于

2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计 划》 、 《关于

2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》涉及关联交 易,关联股东均为本公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司(持股 109,913,089 股)和福建煤电股份有限公司(持股 12,100,833 股),该两个股东 均为本公司实际控制人福能集团的子公司,已回避对上述

2 个议案的表决.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所 律师:蒋慧、魏吓虹

2、 律师鉴证结论意见: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网 络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具 有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效.

四、 备查文件目录

1、 本次股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 福建水泥股份有限公司