PDF《福建水泥股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2019-024 福建水泥股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:有?本次会议第

9 项议案未获通过,不会对公司正常生产经营产生影响.有关情 况详见议案审议情况.

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月21 日

(二) 股东大会召开的地点:福州市鼓楼区琴亭路

29 号福能方圆大厦

12 层本 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 142,845,673

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 37.4065

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由董事会召集, 董事长王金星先生主持,采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式.本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司 章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

9 人,出席

4 人,董事何友栋、黄明耀、姜丰顺及独立董事黄 光阳、林萍因公务请假;

2、 公司在任监事

7 人,出席

3 人,监事王跃、彭家清、叶凌燕、兰兴发因公务 请假;

3、 董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议;

公司部分高级管理人员列席了本次 会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股142,845,673

100 0

0 0

0

2、 议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股142,845,673

100 0

0 0

0

3、 议案名称:公司

2018 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股142,845,673

100 0

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4、 议案名称:公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股142,845,673

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5、 议案名称:公司

2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股142,845,673

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6、 议案名称:关于聘任外部审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股142,845,673

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7、 议案名称:公司

2019 年度信贷计划 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股122,754,722 85.9352 20,090,951 14.0648

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8、 议案名称:公司

2019 年度担保计划 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股122,022,422 85.4226 20,823,251 14.5774