PDF《上海兰生股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告》

股票代码:600826 股票简称: G 兰生 编号:临2006-011 上海兰生股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 上海兰生股份有限公司第四届监事会第十一次会议, 于2006 年5月12 日以 通讯方式召开,参加会议的监事为

5 人,占监事会总人数的 100%,会议的召开 符合《公司法》和本公司章程的规定.

本次会议在监事会四届十次会议审议关于 修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订监事会议事规则等三个议案的基础 上,对上述三个文件进行了进一步的修订.经与会监事审议相关资料,全票通过 如下决议:

1、同意《关于修订公司章程的议案》 ;

2、同意《关于修订股东大会议事规则的议案》 ;

3、同意《关于修订监事会议事规则的议案》 . (修订后的监事会议事规则详 见上海证券交易所网站) . 特此公告. 上海兰生股份有限公司监事会

2006 年5月15 日11上海兰生股份有限公司监事会议事规则 (修订稿) 第一条 宗旨 为进一步规范上海兰生股份有限公司(以下简称 公司 )监事会的议事方式 和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,制订本规则. 第二条 监事会办事机构 监事会日常事务,由公司法律监审部担任监事职务的监事处理. 监事会印章由监事会主席指定一名监事保管. 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议. 监事会定期会议应当每六个月召开一次.出现下列情况之一的,监事会应当在

10 日内召开临时会议:

(一)任何监事提议召开时;

(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的规定 和要求、违反了公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时;

(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证 券交易所公开谴责时;

(六)证券监管部门要求召开时;

(七)本公司《公司章程》规定的其他情形. 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会应当向监事征集会议提案;

根 据议题需要,在一定范围内征求公司员工意见.在征集提案和征求意见时,监事会 当说明监事会重在对公司规范运作和董事、 高级管理人员职务行为的监督而非公司 经营管理的决策.

2 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的,应当向监事会主席提交经提议监事签字的书 面提议.书面提议中应当载明下列事项:

(一)提议监事的姓名;

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)明确和具体的提案;

(五)提议监事的联系方式和提议日期等. 在监事会主席收到监事的书面提议后

3 日内, 监事会应当发出召开监事会临时 会议的通知. 第六条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持;

监事会主席因故不能履行职务的,由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持. 第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议,监事会应当分别提前