PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2018-070 杭州杭氧股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏.

杭州杭氧股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第十一次会议于

2018 年12 月14 日以 通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于

2018 年12 月6日以传真、电子邮件等方式送达各位董 事.应参加本次会议的董事

9 名,实际参加会议的董事

9 名.会议由董事长蒋明先生主持.会议的召集、 召开符合 《 中华人民共和国公司法》、 《 公司章程》的规定.与会董事审议了本次会议的议案,并对审 议事项进行了表决.本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了 《 关于制定 〈 未来三年股东回报规划 (

2018 年-2020 年)〉的议案》;

同意通过 《 未来三年股东回报规划 (

2018 年-2020 年)》. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%. 《 未来三年股东回报规划 (

2018 年-2020 年)》详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn).

二、审议通过了 《 关于增加公司经营范围的议案》;

根据公司业务发展需要,同意在公司经营范围中增加修理业务. 修改后的公司经营范围为:压力容器的设计、制造 ( 具体范围详见 《 特种设备制造许可证》, 《 特种 设备设计许可证》),通用机械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技术咨询、技术服务,制氧站工程施 工,工矿配件、船舶及辅机制造、销售,经营进出口业务 ( 范围详见外经贸部门批文),培训服务,自有 房屋租赁,设备租赁,危险化学品经营 ( 范围详见 《 中华人民共和国危险化学品经营许可证》) ( 以公 司登记机关核定的经营范围为准). 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%.

三、审议通过了 《 关于修订 〈 公司章程〉的议案》;

同意对公司章程进行以下修改: 原《公司章 程》 修改后的 《公司章程 》 第十六条公司的经营范围是:压 力容器的设计、制 造 (具 体范围详见《特 种设备制 造许可证 》,《特种设备 设计许可 证》).通用机 械、 化工设备 的设计、制造、安 装 、技 术咨询、技 术服务,制 氧站工程施工,工 矿配件、船 舶及辅机制造、销 售 ,经 营进出口业务(范围详见外经贸部门批文) ,培训服务,自 有房屋租赁和设备租赁.危 险化学品批发(无仓储)(范 围详见《危 险化学品经营许可证》)(以公司登记机关 核定的经 营范围为 准). 第十六条 公司的经 营范围是 :压力容器 的设 计 、制 造 (具 体范围详见《特 种设备制造许可证》,《特种设备设计许可证》),通用机械、化 工设备的设计、制 造 、安 装 、修 理 、技 术咨询、技 术服务,制 氧 站工程施 工,工矿配 件、船舶 及辅机制造、销 售 ,经 营进出口业务(范 围详见外经贸部门批文),培训服务,自 有房屋租赁,设 备租赁,危 险化学品经营(范 围详见《中 华人民共和国危险化学品经营 许可证》)(以 公司登记 机关核定 的经营范 围为准). 第二十六条公司在下列情况下,可 以依照法律、行 政法规、部 门 规章、规 范性文件 和本章程 的规定,收 购本公司 的股份: