PDF《浙江鼎力机械股份有限公司》

3 次,每次发言的时间不超过

5 分钟,发言时应 先报告所持股份数额和姓名.主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 等回答股东问题, 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公 司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开.公司 将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投 票规定的时间内通过上述系统行使表决权. 同一表决权只能选择现场或网络表决 方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为 准.现场股东大会表决采用记名投票方式.股东以其所持有的股份数额行使表决 权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设 的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以 √ 表示,未填、错填、 字迹无法辨认的表决票均视为 弃权 .

八、公司聘请浙江六和律师事务所律师出席并见证本次股东大会,并出具法 律意见书. 浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015 年8月20 日2015 年第四次临时股东大会议案

一、公司

2015 年半年度利润分配预案 各位股东: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年半年度公司归属于母公司 所有者的净利润为 61,970,364.08 元, 母公司净利润为 58,704,120.43 元. 按照 《公 司法》和《公司章程》等规定,结合公司实际情况,由公司控股股东许树根先生 提议公司

2015 年半年度利润分配预案为: 以截至

2015 年6月30 日公司总股本 6,500 万股为基数, 以资本公积金向 全体股东每

10 股转增

15 股,合计转增 9,750 万股,转增后公司总股本变更为 16,250 万股;

同时以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金股利人民币

1 元 (含税) ,共计派发现金股利

650 万元. 提请股东大会授权公司管理层根据

2015 年半年度利润分配方案实施情况修 改《公司章程》 、办理公司注册变更登记等事宜. 以上议案请各位股东审议. 浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015 年8月20 日

二、关于补选周民先生为公司监事的议案 各位股东: 公司监事沈云雷先生因个人原因辞去公司监事职务,根据《公司法》 , 《公司 章程》 以及 《监事会议事规则》 的有关规定, 现推选周民先生为公司监事候选人, 任期至本届监事会届满. 以上议案请各位股东审议. 浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2015 年8月20 日 简历: 周民, 男,

1978 年6月出生, 大专学历, 曾任杭州纺织机械有限公司采购员, 浙江鼎力机械有限公司采购员,现任浙江鼎力机械股份有限公司外协部副经理.

三、关于吸收合并全资子公司的议案 各位股东: 为了优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟将浙江盛大 丰和汽车装备有限公司(简称 盛大丰和 )吸收合并,原盛大丰和予以注销. 盛大丰和是公司的全资子公司,公司持有其 100%股权.本次合并的情况具体如 下:

一、被吸收合并方的基本情况 (1)名称:浙江盛大丰和汽车装备有限公司;

(2)注册资本:人民币

2500 万元;

(3)法人代表:许树根;

(4)公司住所:浙江省德清县临杭工业园区洋北路(雷甸镇) ;