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2015 年第四次临时股东大会 会议资料 二一五年八月二十日 浙江鼎力机械股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会议程 现场会议时间:2015 年8月20 日(星期四)14:30.

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00. 现场会议地点:浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路

1255 号公司四楼会议室. 会议主持人:董事长许树根. 会议议程:

一、与会人员签到(14:00―14:30) ;

二、大会开始,主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况;

三、宣读浙江鼎力

2015 年第四次临时股东大会会议须知;

四、推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法;

五、宣读议案:

1、 《公司

2015 年半年度利润分配预案》 ;

2、 《关于补选周民先生为公司监事的议案》;

3、 《关于吸收合并全资子公司的议案》;

六、股东讨论并审议议案;

七、现场以记名投票表决议案;

八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果);

九、宣读会议(现场加网络)表决结果;

十、宣读股东大会决议;

十

一、律师宣读本次股东大会法律意见书;

十

二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及 会议决议;

十

三、宣布会议结束. 浙江鼎力机械股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会须知 为确保公司

2015 年第四次临时股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权 益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 以及 《公 司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定,特制定本须知,请出席股东大会 的全体人员遵照执行.

一、本次股东大会设立秘书处,由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相 关事宜.

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位 证明以及授权委托书等证件,经大会秘书处查验合格后,方可出席会议.为保证 本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权 益,除出席会议的股东(或股东代表) 、公司董事、监事、高级管理人员、大会 秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝 其他人员进入会场.

三、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗.进入会场后,请关闭手机或将手 机调至静音状态.对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,秘书处 工作人员有权予以制止.

四、 大会正式开始后, 迟到股东人数、 股份额不计入表决权数. 特殊情况下, 应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数.

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利,同时 也应履行法定义务.股东事先准备发言的,应当事先向大会秘书处进行登记,由 公司统一安排发言和解答.股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应经大 会主持人许可,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间.

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股 东(或股东代表)发言不得超过