PDF《浙江金鹰股份有限公司》

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,公司财务制度完善,管理规范,财务报告客观、真实的反映了公司财务状 况和经营成果,利润分配方案符合公司实际.天健会计师事务所为公司出具的标准无保留 意见的审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果.

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四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内,公司收购、出售资产交易价格公平,决策程序合法,未发现公司资产流失、 损害股东权益的情况.

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为,报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价合理,表决 程序合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易都出具了独立意见,没有损害股东和 公司的利益;

相关信息披露及时、充分.董事会在有关关联交易决议过程中,履行了诚实 信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律法规和公司章程的行为.同时公司不存在控股股东 及其它关联方非经营性占用公司资金的情况. 以上议案,请各位股东及股东代表审议并进行表决. 浙江金鹰股份有限公司 监事会二O一四年六月

6 议案三: 公司

2013 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表: 受公司董事会委托,由我向各位股东及股东代表作《公司

2013 年度财务决算报告》 , 请予审议. 公司在董事会、经营管理层的正确领导下,在全体员工的共同努力下,克服原材料价 格上涨、 用工荒 等重重困难,艰难地度过了

2013 年.

一、20113 年度公司财务报告的审计情况 公司

2013 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了天健审 〔2014〕2998 号标准无保留意见的审计报告.会计师的审计意见:公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则规定编制,公允反映了公司

2013 年12 月31 日的财务状况以及

2013 年度的经营成果和现金流量.

二、主要会计数据和财务指标完成情况 项目 金额 利润总额 30691302.26 归属于上市公司股东的净利润 11534202.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5304665.07 经营活动产生的现金流量净额 116073094.04 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 2660037.46 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 1071000.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外) 3489717.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易

7 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 339148.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -597507.79 减:企业所得税影响数(所得税减少以 - 表示) 725620.74 少数股东权益影响额(税后) 7237.18 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 6229537.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 营业收入 1262715890.32 1,087,886,567.79 16.07 1,230,100,600.93 利润总额 30691302.26 8,593,722.73 257.14 31,587,566.41 归属于上市公司股 东的净利润 11534202.32 8,414,148.37 37.08 26,743,553.47 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 5304665.07 -7,183,074.60 173.85 24,116,586.20 经营活动产生的现 金流量净额 116073094.04 65,683,212.81 76.72 111,193,469.28