PDF《浙江广厦股份有限公司 2019 年第一》

浙江广厦股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

1 /

17 浙江广厦股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议资料 二一九年二月二十二日 浙江广厦股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2 /

17 目录

一、会议议程-3

二、会议须知-4

三、会议议案 《关于修改的议案》6 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》11 浙江广厦股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

3 /

17 浙江广厦股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程 会议时间

2019 年2月22 日下午 14:30 会议地点 公司会议室 会议议程

一、宣布本次股东大会开幕 董事长

二、宣布股东现场出席情况 监事代表

三、宣布监票人和计票人

四、审议会议议案 《关于修改的议案》 董事会秘书 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

五、股东现场发言和提问 -

六、股东和股东代表现场对议案进行表决 -

七、统计现场会议表决情况,合并现场和网络投票结果 计票人、 监票人

八、宣布最终表决结果 董事长

九、宣读法律意见书 律师

十、宣读股东大会决议 董事长 十

一、与会董、监事签字 - 十

二、宣布会议结束 董事长 浙江广厦股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

4 /

17 浙江广厦股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东: 为维护股东的合法权益,确保股东在本公司

2019 年第一次临时股东大会期 间依法行使权利, 保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式.

现场会议表决采 取记名投票表决方式进行, 网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内 进行, 融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统, 按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票.

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件,经验证后领取股权证明、会议资料,方可出席会议.

三、股东请按时进入会场,听从大会工作人员安排入座.

四、 在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股 东授权代表,可列席会议,但不享有本次会议的表决权.

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及代理人的合 法权益,除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、 公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外,公司有权依法拒绝其他人员进 入会场.

六、 大会发言安排不超过一小时. 股东在大会发言前, 请向大会会务组登记, 由会务组按报名次序先后安排发言,每位股东发言限在

5 分钟内,以使其他股东 有发言机会.股东不得无故中断大会议程要求发言.在议案审议过程中,股东及 代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手申请, 并经主持人许可后 方可发言或提出问题. 股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案,简明扼 要.非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可,无权发言.主持人可安排 公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问.股东及代理人发言时,应先 报告所持股数和姓名.议案表决开始后,大会将不再安排股东及代理人发言.