PDF《中联重科股份有限公司》

41 15. 拟向合格投资者公开发行本公司债券

41 16. 授权全权办理本次公司债券相关事宜

43 17. 修改 《公司章程》44 18. 股东周年大会及H股类别股东大会

47 19. 以投票方式表决

47 20. 推荐意见.48 股东周年大会通告

49 H股类别股东大会通告.54 ―

1 ― 在本通函中,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「 《管理办法》 」 指 《公司债券发行与交易管理办法》 「股东周年大会」 指 本公司将於2018年6月29日 (星期五) 下午2时正在中国湖南 省长沙市银盆南路361号公司办公大楼多功能会议厅举行 的股东周年大会 「 《公司章程》 」 指 本公司不时修订的公司章程 「A股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元、现於深圳证券交易 所上市并以人民币交易的内资股 「A股股东」 指 A股持有人 「董事会」 指 本公司董事会 「公司债券」 指 本公司拟发行本金总额不超过人民币50亿元的公司债券 「中央结算系统」 指 香港结算设立及运作的中央结算及交收系统 「本公司」 指 中联重科股份有限公司,於中国注册成立的股份有限公司 「 《公司法》 」 指1993年12月29日在第八届全国人大常务委员会第五次会议 上通过、1994年7月1日生效的 《中华人民共和国公司法》 (经不时修订、补充或以其他方式修改) 「中证监」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事 「股利」 指以截至2017 年12 月31 日止年度本公司的总股本7,794,048,075股股份为基数,建议每股已发行股份获发的 现金末期股利人民币0.2元 (含税) 「首则公告」 指 本公司於2018年3月29日就(1)建议修订 《公司章程》 ;

(2)建 议发行债券;

及(3)建议发行中期票⒊龅墓 ―

2 ― 「本集团」 指 本公司及其子公司 「香港结算」 指 香港中央结算有限公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元、现於香港联交所上 市并以港元交易的境外上市外资股 「H股股东」 指 H股持有人 「H股记录日」 指2018年7月11日 (星期三) ,即董事会确定用以厘定H股股东 获发股利权利的日期 「H股类别股东大会」 指 将於2018年6月29日 (星期五) 下午三时三十分在中国湖南 省长沙市银盆南路361号公司办公大楼多功能会议厅举行 的H股类别股东大会 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「香港 《上市规则》 」 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「独立非执行董事」 指 独立非执行董事 「最后实际可行日期」 指2018年5月10日,即本通函付印前确定其中所载若干资料 的最后实际可行日期 「中期票 指 本公司拟发行本金总额不超过人民币50亿元的中期票 「合格投资者」 指 符合 《管理办法》 规定的合格投资者 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国澳门 特别行政区和台湾地区 「人民币」 指 中国法定货币 「第二则公告」 指 本公司於2018年3月29日就建议宣派股利而发出的公告 「 《证券法》 」 指 中国 《证券法》 ―

3 ― 「股份」 指 A股和H股,或视乎文义而定,可指其中一类 「股东」 指 股份持有人 「深圳 《上市规则》 」 指 深交所 《股票上市规则》 「深交所」 指 深圳证券交易所 「子公司」 指 具有香港 《上市规则》 赋予该词的涵义 「监事」 指 本公司监事 「监事会」 指 本公司监事会 「中联环境」 指 长沙中联重科环境产业有限公司 「中联财务」 指 中联重科集团财务有限公司 「中联融资租赁 (北京) 」 指 中联重科融资租赁 (北京) 有限公司 「中联融资租赁 (中国) 」 指 中联重科融资租赁 (中国) 有限公司 「中联重机公司」 指 中联重机股份有限公司 「中联工业车辆公司」 指 中联重科安徽工业车辆有限公司 ―