PDF《中联重科股份有限公司》

阁下对本通函的任何内容或应采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券 交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下全部中联重科股份有限公司的H股,应立即将本通函及所附投票代理人委任 表格与回条送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主 或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并表明概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引 致的任何损失承担任何责任. Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中联重科股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1157) (1 )建议派发股利(2)续聘国际核数师和境内核数师(3)向金融机构申请综合授信(4)为促进开展融资租赁业务提供担保额度(5)为按揭业务提供担保额度(6)开展保兑仓业务(7)对本公司子公司提供担保(8)进行低风险投资理财业务(9)开展金融衍生品业务(10) 日常关联交易(11)建议发行中期票(12)符合公司债券发行条件(13)建议发行公司债券(14)授权全权办理发行公司债券相关事宜(15)建议修改公司章程及(16)股东周年大会及H股类别股东大会通告中联重科股份有限公司将於2018年6月29日 (星期五) 下午2时正在中国湖南省长沙市银盆南路361号公 司办公大楼多功能会议厅举行股东周年大会,大会通告载於本通函第49至53页.本公司将於2018年6 月29日 (星期五) 下午3时30分在中国湖南省长沙市银盆南路361号公司办公大楼多功能会议厅举行H股 类别股东大会,大会通告载於本通函第54至56页. 无论 阁下能否出席股东周年大会及或H股类别股东大会,务请细阅股东周年大会及H股类别股东 大会通告,并按随附的投票代理人委任表格印列的指示填妥并交回表格.H股持有人无论亲身或以 邮寄方式送交,最迟须於股东周年大会及或H股类别股东大会 (或其任何续会) 指定举行时间24小时 前,将表格交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17M楼. 阁下填妥并交回投票代理人委任表格后,仍可依愿亲身出席股东周年大会 及或H股类别股东大会 (或其任何续会) ,并於会上投票. 阁下如欲亲身或由代理人出席股东周年大会及或H股类别股东大会,须於2018年6月9日 (星期六) 或 之前填妥有关回条,交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇 后大道东183号合和中心17M楼(H股持有人适用) . * 仅供识别 2018年5月14日―i―页次 释义

1 董事会函件.4 1. 引言.5 2. 建议派发股利

5 3. 续聘国际核数师和境内核数师

7 4. 向金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件.7 5. 为开展融资租赁业务提供担保额度

7 6. 为按揭业务提供担保额度.9 7. 批准及授权中联工业车辆公司开展保兑仓业务.11 8. 批准及授权中联重机公司开展保兑仓业务

13 9. 向本公司子公司提供担保.16 10. 进行低风险投资理财业务.30 11. 开展金融衍生品业务

32 12. 日常关联交易

35 13. 拟发行中期票谧

39 14. 本公司符合公司债券发行条件