PDF《广东美的电器股份有限公司 关于美的集团股份有限公司换股吸...》

2012 年度股东大会)上正式 表决《关于本次重组方案的议案》时对其中任一子议案投出有效 反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权股 权登记日(即2013 年8月14 日)的美的电器股东.该等异议股 东同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序方能行使现金选 择权 有权股东 指 有权申报行使现金选择权的股东 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公 司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 现金选择权股权登 记日 指2013 年8月14 日

二、有权申报行使现金选择权的股东 根据本次换股吸收合并方案,现金选择权股权登记日(2013 年8月14 日, 本公司股票的最后一个交易日)收市后登记在册,且在申报期间(2013 年8月19 日-2013 年8月23 日之间的交易日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00) 内履行有效申报程序的美的电器异议股东可以按照本公司的规定申报行使现金 选择权. 对于成功申报行使现金选择权的股份,将由第三方美的控股向行使现金选 择权的股东支付现金对价,美的控股受让相应股份.

三、现金选择权的基本条款

(一)现金选择权的代码及简称 代码:038022 简称:美的 MDP1

(二)现金选择权的标的证券 标的证券代码:000527 标的证券简称:美的电器

(三)现金选择权的行权比例 行权比例为 1:1,即现金选择权持有人每持有

1 份该等权利有权向美的控 股出售

1 股本公司股份.

(四)现金选择权的行权价格 现金选择权的行权价格为 9.99 元/股.

(五)现金选择权的申报方式 采用手工申报的方式.

(六)现金选择权的申报期间

2013 年8月19 日-2013 年8月23 日之间的交易日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00.

四、申报行使现金选择权的方式

(一)行权确认

1、 现金选择权手工申报期间, 拟行使现金选择权的股东应当填写并签署 《投 资者手工申报行权确认书》 (格式见附件) .

2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料(法人股东:包 括现行有效的企业法人营业执照复印件,法定代表人身份证复印件,法人证券 账户复印件、2013 年8月14 日收市后的持股凭证;

个人股东:包括身份证复 印件、证券账户复印件、2013 年8月14 日收市后的持股凭证)在规定的申报 期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交.邮寄方式的到达签收时间需在 有效申报时间内(截至

2013 年8月23 日下午 3:00) .上述资料提交不全的, 视为无效申报.

(二)行权前的确认事项

1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权.

2、在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其 证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的本公司股份. 如被冻结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的,应于申报前解除冻结或质 押.如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中 实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权股东实际持 有的未冻结及未质押的股份数量;

如果有权股东在申报期间内申报行使现金选 择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量, 则有效申报数量为申报的现金选择权数量.

3、除司法强制扣划以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在 其上设定质押或其他第三方权利;