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江苏三房巷实业股份有限公司 二OO 七年度股东大会会议资料

2008 年4月19 日 江苏三房巷实业股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料

1 江苏三房巷实业股份有限公司 二OO 七年度股东大会材料目录

1、股东大会议程―2

2、审议议案 (1) 审议 《2007 年度董事会工作报告》

3 (2) 审议 《2007 年度监事会工作报告》

17 (3) 审议 《2007 年度财务决算报告》

19 (4) 审议 《2007 年度利润分配方案》

23 (5) 审议 《公司

2007 年度报告全文及摘要》

24 (6) 审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司

2008 年度财务 审计机构及支付其审计费用的议案-25 (7)审议公司对外担保议案-26 (8)听取独立董事

2007 年度述职报告-29 江苏三房巷实业股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料

2 2007年度股东大会会议议程 主持人:董事长 卞平刚先生 会议时间:2008年4月19日上午9:30 会期半天 会议地点:江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室 参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师 会议议程:

一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、 大会推选两名股东代表、一名监事和一名律师参加监票和清点

三、 宣读并逐项审议以下议案:

1、审议《2007年度董事会工作报告》

2、审议《2007年度监事会工作报告》

3、审议《2007年度财务决算报告》

4、审议《2007年度利润分配方案》

5、审议《公司2007年度报告全文及摘要》

6、审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审 计机构及支付其审计费用的议案

7、审议公司对外担保议案

8、听取独立董事2007年度述职报告

四、 大会议案表决

五、 表决结果统计

六、 监票人代表宣布表决结果

七、 律师宣读法律意见书

八、 主持人宣布2007年度股东大会结束 江苏三房巷实业股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料

3 议案一: 江苏三房巷实业股份有限公司

2007 年度董事会工作报告 各位股东: 我受公司董事会委托,就一年来董事会的运作情况向各位股东作如下报告.

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2007 年度是公司较为困难的一年,对外面对人民币持续升值、出口退税继 续下调、贸易环境的不确定性,对内面对行业日益激烈的市场竞争格局、结构性 产能过剩、原材料价格持续上升、劳动力资源紧张和人力成本上升、资源和环保 发展约束等经营环境,使公司本已较小的利润空间受到进一步挤压,特别是原材 料如燃煤价格的持续上涨,使公司生产成本居高不下,经营业绩较上年度下降. 面对上述诸多不利因素和严峻形势,在全体股东的大力支持下,经营层按照董事 会的决策,经过公司员工的不懈努力,围绕 紧跟市场,科学决策、降本增效 的 经营目标,严格控制成本费用,调整产品结构,积极推进各项生产经营活动的平 稳有序进行.

2007 年,公司生产印染布 8113.91 万米,纱12563.56 吨,实现营业总收入 133389.46 万元, 比上年减少 0.73%;

营业利润 8380.99 万元, 比上年减少 25.24%;

归属于母公司所有者的净利润 5770.49 万元,比上年同期减少 23.96%.

2、公司主营业务及其经营状况 公司主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、色织布生产、加工与销售;