PDF《金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

3 人12.01 选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立 董事 √ 12.02 选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立 董事 √ 12.03 选举李德峰先生为公司第五届董事会独立 董事 √ 13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届 监事会非职工代表监事的议案》 应选人数

2 人13.01 选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职 工代表监事 √ 13.02 选举陈军波先生为公司第五届监事会非职 工代表监事 √

四、会议登记方法

1、登记方式 (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;

委托 代理人出席会议的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代 理人身份证办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;

由法定代表人委托的代 理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函请注明 股 东大会 字样,传真在2019年5月9日下午16:30前送达公司董事会秘 书办公室;

(4)现场参会人员的食宿及交通费用自理.

2、登记时间: 登记时间:2019年5月9日(9:00―11:

30、14:00―16:30).

3、登记地点:苏州姑苏区苏站路路1588号世界贸易中心B座21 层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室.

五、参加网络投票的具体操作流程 说明在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网 络投票的相关事宜进行具体说明. 可将参加网络投票时涉及的具体操 作内容作为股东大会通知的附件披露. (参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、其他事项

1、联系方式 联系人:吕博、赵川

电话:0512-66571019 传真:0512-68098817 联系地址:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金 陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室.

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会 场,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入 场. 特此公告. 金陵华软科技股份有限公司董事会 二一九年四月十九日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码: 投票代码为

362453 , 投票简称: 华软投票 . 2.填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.对于 累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数.上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票.如果不同意某候选人, 可以对该候选人投

0 票. 累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票X1票 对候选人B投X2票X2票 合计 不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东 大会召开前一日)15:00至2019年5月10日(现场股东大会结束当日) 15:00期间的任意时间. 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订) 》的规定办 理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密 码 .具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票. 附件2: 授权委托书 委托人名称: 持股数量: 兹全权委托 先生/女士代表本人 (或单位) 出席2019 年5月10日召开的华软科技公司2018年度股东大会,并授权对以下议 题进行表决: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票