PDF《深圳市华软技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通...》

公告编号:2016-019 证券代码:837255 证券简称:华软股份 主办券商:申万宏源 深圳市华软技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 本次会议将于

2017 年1月17 日9:00-11:00.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年1月11 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定. 公告编号:2016-019 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:深圳市南山区高新区高新南六道

10 号朗科大厦

17 层2号会议室

二、会议审议事项 审议 《关于向银行申请贷款并由公司股东提供担保构成关联交易 的议案》 ;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公 司《第一届董事会第六次会议决议公告》 ,公告编号为 2016-017.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年1月13 日

(三)登记地点: 深圳市南山区高新区高新南六道

10 号朗科大厦

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件,股东账户卡. 公告编号:2016-019

17 层2号会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:陈海燕 联系地址: 广东省深圳市南山区科技南十路

6 号航天科技创新研 究院大厦 D 座209-210 室 联系

电话:0755-26996899 传真:0755-26727213 邮政编码:518057

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《深圳市华软技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 . 特此公告. 深圳市华软技术股份有限公司 董事会

2016 年12 月28 日 临时提案请于会议召开十天前提交.