PDF《HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT》

八、股东大会对提案进行表决时,由律师、出席会议股东推选的两名股 东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票.

九、表决票清点后,由清点人代表当场宣布表决结果.会议主持人如果 对提交的表决结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;

如果会议支持 人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有 异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织 点票.

十、公司聘请北京康达律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具 法律意见书. -

5 - 黑龙江交通发展股份有限公司 黑龙江交通发展股份有限公司 黑龙江交通发展股份有限公司 黑龙江交通发展股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年第二次临时股东大会会议议程 年第二次临时股东大会会议议程 年第二次临时股东大会会议议程 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一)召开时间:2010 年12 月13 日(星期一)13:30

(二)召开地点:黑龙江省哈尔滨市香格里拉大饭店会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场会议

(五)出席对象: 1.2010 年12 月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本 次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;

2.董事会成员;

3.监事会成员;

4.高级管理人员;

5.见证律师.

二、会议程序

(一)会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例

(二)审议议案 1.审议《关于公司购买办公楼的议案》;

2.审议《关于提请股东大会授权董事会签署公司购买办公楼相关协议 的议案》;

3.审议《关于成立房地产开发公司的议案》;

4.审议《关于转让公司持有黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的 -

6 - 议案》;

5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让东绥公司股权相 关事宜的议案》;

6.审议《关于成立黑龙江龙运现代交通运输有限公司的议案》.

(三)与会股东及股东代表投票表决

(四)成立监票小组,验票并统计表决结果

(五)会议主持人宣布投票结果

(六)律师宣读法律意见

(七)会议主持人宣布龙江交通

2010 年第二次临时股东大会结束 黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2010 年12 月7日-7-议案一: 关于购置公司办公楼的议案 关于购置公司办公楼的议案 关于购置公司办公楼的议案 关于购置公司办公楼的议案 各位股东及股东代表: 为解决公司的办公楼问题, 根据哈尔滨市道里区政府的相关扶持政策, 公司拟以7700万元的价格购买哈药集团所属的位于哈尔滨市道里区友谊路

431 号建筑面积为 6295.26 平方米、 使用面积为 5112.28 平方米、 总层数为

12 层的办公楼作为公司的办公楼,以450 万元的价格购买哈公馆小区地下

15 个停车位作为公司停车场. 上述议案已经公司第一届董事会

2010 年第七次临时会议审议通过, 详见8月28 日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 的公告. 现提请股东大会审议. 黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2010 年1........