PDF《HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT》

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1 - HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.

, LTD HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 黑龙江交通发展股份有限公司 黑龙江交通发展股份有限公司 黑龙江交通发展股份有限公司 黑龙江交通发展股份有限公司

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2010 2010 年第二次临时股东大会 年第二次临时股东大会 年第二次临时股东大会 年第二次临时股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :龙江交通 龙江交通 龙江交通 龙江交通 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :601188

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2 - 目目目目录录录录1.会议须知

3 2.会议议程

5 3.议案一:关于公司购买办公楼的议案

7 4.议案二:关于提请股东大会授权董事会签署购买办公楼相关协议的议案 ………………8 5.议案三:关于成立房地产开发公司的议案

9 6.议案四:关于转让公司持有黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案 …………10 7.议案五:关于提请股东大会授权董事会全权办理转让东绥公司股权相关事宜的议案…71 8.议案六:关于成立黑龙江龙运现代交通运输有限公司的议案

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3 - 黑龙江交通发展股份有限公司 黑龙江交通发展股份有限公司 黑龙江交通发展股份有限公司 黑龙江交通发展股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年第二次临时股东大会会议须知 年第二次临时股东大会会议须知 年第二次临时股东大会会议须知 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意 见》、《黑龙江交通发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的 规定,特制定本须知.

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和意识效率为原则,自觉履行法定义务.

二、除出席会议的股东及其股东代理人(以下统称 股东代表 )(已 登记出席本次股东大会)、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的 律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场.

三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜.

四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场.

五、股东到达会场后,请在 股东大会签到册 上签到.股东签到时, 应出示以下证件和文件:

(一)法人股东代表出席会议的,应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明(或股东授权委托书)、 本人身份证复印件、委托人身份证复印件.

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股东账户卡;

委托代理他人出席会议的,代理人 还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书.

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时 也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序.

七、本次股东大会对议案采取记名方式逐项投票表决,出席股东以其所 -

4 - 代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权. 其中,本次大会第四项议案《关于转让公司持有黑龙江东绥高速公路有 限责任公司股权的议案》属于关联交易,公司第一大股东黑龙江高速公路 集团公司回避表决.