PDF《甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易...》

2、董事会在审议该关联交易时,关联董事已回避了对相关议案的表决,关 联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定.

3、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定,定价公允合理. 该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害其他股东特别是中 小股东和非关联股东的利益,不会影响公司独立性.

六、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议.

2、独立董事相关独立意见、事前认可意见.

3、拟签订的物业委托管理协议. 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2019 年3月15 日