PDF《甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易...》

证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-10 债券代码:112259 债券简称:15 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 公司及控股子公司

2019 年预计与甘肃陇能物业管理有限责任公司(以下简 称"陇能物业")发生日常关联交易,涉及接受关联人提供的物业管理服务,并 向关联方支付物业管理服务相关费用,包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收 代付水电费.陇能物业为甘肃电投房地产开发有限责任公司(以下简称"电投地 产")全资子公司,电投地产为公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司 (以下简称"电投集团")的全资子公司.预计

2019 年日常关联交易总金额为

98 万元.公司

2018 年度与陇能物业日常关联交易预计总额

120 万元,实际发生 金额为 82.07 万元.2019 年度日常关联交易预计的审议程序:

1、公司于

2019 年3月13 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》.

2、 参与该议案表决的

4 名非关联董事一致同意本次交易, 关联董事蒲培文、 田红、陆平均回避了该事项的表决,本次关联交易提交董事会审议前,经公司

3 名独立董事事前认可.

3、上述交易为日常关联交易,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司章程的规定,本次关联交易无需提交股东大会审议.

(二)预计关联交易类别和金额 单位:万元 关联 交易 类别 关联 人 关联交易内容 关联交易定价原 则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生 金额 接受关 联人提 供的劳 务 陇能 物业 物业管理服务 政府部门指导价 格、市场价格

98 16.30 82.07 小计 - -

98 16.30 82.07

(三)2018 年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交 易类别 关联 人 关联交 易内容 实际发 生金额 预计 金额 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生额 与预计金额 差异(%) 披露日期 及索引 接受关 联人提 供的劳 务 陇能 物业 物业管 理服务 82.07

120 100% -31.61 2018年4月19 日披露 的2018-18 号公告 小计 - 82.07

120 100% -31.61 - 公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 大差异的说明

2018 年, 公司及各子公司通过节约水电等方式减少管理成本, 降低物业管理服务相关费用,日常关联交易实际发生金额低 于预计金额,不会对公司日常经营及业绩产生较大影响. 公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明 公司

2018 年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生 差异主要因通过节约水电等方式减少管理成本,不会对公司 日常经营及业绩产生较大影响.公司日常关联交易严格遵循 公开、公平、公正的市场交易原则,符合上市公司和全体股 东的利益,未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的 利益.

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况 公司名称: 甘肃陇能物业管理有限责任公司;

法定代表人: 乔健;

注册资本:

500 万元;

主营业务:物业管理(凭资质证经营);