PDF《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》

一、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于增补董事 候选人的议案》;

本公司董事会日前接到公司非独立董事刘一女士、 独立董事钱法仁先生的辞 呈,因个人工作需要,刘一女士向公司董事会申请辞去公司董事、钱法仁先生向 公司董事会申请辞去公司独立董事的职务. 刘一女士和钱法仁先生的辞呈将自公 司召开股东大会任命新的董事时生效. 由阿尔斯通(中国)投资有限公司推荐和公司董事会提名委员会审阅,同意 增补 Ian Andrew Johnson 先生为公司非独立董事候选人,增补唐国平先生为公 司独立董事候选人,两位候选人的个人简历附后. 本议案需提请公司

2011 年度股东大会审议,独立董事候选人的任职资格尚 需经深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会审议.股东大会在审议本议案 时,将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人以累积投票制方式选举. 独立董事候选人唐国平先生于

2006 年4月取得独立董事资格证书. 独立董事意见: 任职资格:经审查上述董事候选人、独立董事候选人的个人履历,未发现 有《公司法》第147 条规定的情况;

亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况, 也未曾受到过中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒. 提名程........