PDF《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2012-012 武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第九次会议于

2012 年4月14 日发出会 议通知,于2012 年4月25 日下午 2:00 时在北京乾坤大厦 C 区5层第一会议室 召开,会议应到董事

9 名,亲自出席会议的董事

9 名;

公司全体监事及高级管理 人员列席了会议.会议由董事长 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持, 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议的与会 董事逐项审议通过了如下决议:

一、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《2011 年年度报 告及摘要》;

本议案需提交公司

2011 年度股东大会审议. 本公司

2011 年年度报告全文请见巨潮资讯网.

二、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《公司

2011 年度 董事会工作报告》;

本议案需提交公司

2011 年度股东大会审议.

三、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了公司

2011 年度财 务审计报告》;

本议案需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 公司2011年度财务审计报告全文请见巨潮资讯网.

四、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《公司

2011 年年 度利润分配预案》;

本议案需提交公司

2011 年度股东大会审议. 经众环海华会计师事务所有限公司审计确认, 公司2011年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-263,452,709.03元,未分配利润为-1,659,956,146.16元. 根据《公司章程》的规定,本年度不实行利润分配,亦不进行资本公积金转增股 本.

五、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《2011 年度公司 董事、监事、高管人员年度报酬的议案》 ;

本议案需提交公司

2011 年度股东大会 审议.

2 独立董事意见:公司现行薪酬体系是按规定决策程序制定的,公司董事、监 事和高级管理人员薪酬发放与

2011 年年度报告中所披露的相关人员薪酬数额真 实、准确.

六、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于续聘众环海 华会计师事务所有限公司为公司

2012 年度审计机构及其报酬的议案》 ;

众环海华会计师事务所有限公司(以下简称 众环海华事务所 )系经财政 部门批准成立、 依法独立承办注册会计师业务的社会中介机构,是湖北地区成 立最早、规模最大的会计师事务所之一,是全国首批获准从事证券、期货相关业 务资格的事务所之一. 众环海华事务所目前已取得较为齐全的执业资格,包括从 事证券、期货相关业务资格、金融业务审计资格、大型国有企业审计资格、司法 鉴定资格. 鉴于众环海华会计师事务所有限公司

1998 年至2011年一直为公司年度审计 单位,且该事务所在公司

2011 年年度审计工作中表现出的执业能力和勤勉的工 作精神,公司审计委员会提议续聘众环海华会计师事务所有限公司为

2012 年度 的审计单位,并同意提交公司董事会审议. 公司董事会同意拟续聘众环海华会计师事务所有限公司为本公司