PDF《武汉锅炉股份有限公司 2009 年年度报告摘要》

2007 年09 月25 日2010 年09 月25 日00无27.98 否 裴汉华先 生 副总经理 男50

2007 年09 月25 日2010 年09 月25 日00无48.69 否 吴晓庆先 生 副总经理 男41

2008 年08 月25 日2010 年09 月25 日00无56.49 否 夏彼得先 生 副总经理 男50

2008 年08 月25 日2010 年09 月25 日00无38.25 否 秦亮先生 董事会秘书男29

2008 年12 月17 日2010 年09 月25 日00无42.45 否 武汉锅炉股份有限公司

2009 年年度报告摘要

8 合计

0 0 - 395.84 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 ) 先生 董事长

7 7

0 0

0 否 刘一女士 董事

7 7

0 0

0 否Claude Burckbuchler(布尔 布勒 克鲁德) 先生 董事

7 7

0 0

0 否Guy Chardon(纪晓 东)先生 董事

4 3

0 1

0 否 熊刚先生 董事

4 4

0 0

0 否 向荣伟先生 董事

7 7

0 0

0 否 汪海粟先生 独立董事

7 7

0 0

0 否André CHIENG (钱法仁)先生 独立董事

7 7

0 0

0 否 杨雄胜先生 独立董事

7 7

0 0

0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数

7 其中:现场会议次数

2 通讯方式召开会议次数

0 现场结合通讯方式召开会议次数

5 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

2009 年是公司被收购重组后的第二年, 由于公司在

2009 年中期已将生产设施搬迁至新的厂址, 因而

2009 年公司销售收入 的水平与

2008 年相比有所下降. 由于搬迁期间较低的生产活动造成毛利的降低,贷款使用导致较高的财务费用及材料减值的计提等原因,公司董事会在

2009 年10 月29 日发布了年度业绩预警公告. 报告期内,公司实现营业收入 51,767.92 万元,比上年度减少 53.82%;

实现利润总额-68,756.02 万元,比上年度减少 84.55 %,实现归属于上市公司股东的净利润-67,567.25 万元,比上年度下降 90.90%. 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 武汉锅炉股份有限公司

2009 年年度报告摘要

9 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增 减(%) 机械行业 51,767.92 62,244.94 -20.24% -53.82% -44.08% -20.96% 主营业务分产品情况 锅炉51,767.92 62,244.94 -20.24% -53.82% -44.08% -20.96% 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 40,481.86 -61.49% 国外 11,286.06 61.82% 6.4 采用公允价值计量的项目 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 适用 √ 不适用 变更项目情况 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计确认,公司

2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-675,672,514.99 元,未 分配利润为-1,405,039,361.46 元.根据《公司章程》的规定,本年度不实行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本. 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率 年度可分配利润