PDF《2017 年度监事会工作报告》

2017 年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》 等的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职 权,对公司生产经 营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况 进行了监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司 规范运作.

现将监事会在

2017 年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开了

8 次会议,具体情况包括:

1、

2017 年1月23 日召开第二届监事会第九次会议审议通过以下议案: 《关 于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》.

2、

2017 年4月26 日召开第二届监事会第十次会议审议通过以下议案: 《2016 年年度报告》、 《2016 年度监事会工作报告》 、 《2016 年度财务决算报告》 、 《2017 年度财务预算报告》 、 《关于

2016 年度利润分配预案》 、 《关于续聘会计师事务所 的议案》 、 《2017 年度监事薪酬的方案》 、 《2016 年度内部控制自我评价报告》 、 《关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 、 《2017 年第一季度报告》.

3、2017 年8月13 日召开第二届监事会第十一次会议审议通过以下议案: 《关于会计政策变更的议案》、《2017 年半年度报告》及摘要、《关于

2017 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》.

4、2017 年8月14 日召开第二届监事会第十二次会议审议通过以下议案: 《关于 及其摘要的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于核实的议案》 、 《关于继续使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的议案》 .

5、

2017 年9月1日召开第二届监事会第十三次会议审议通过以下议案: 《关 于公司监事会换届选举的议案》.

6、2017 年9月11 日召开第二届监事会第十四次会议审议通过以下议案: 《关于向公司

2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 .

7、

2017 年9月20 日召开第三届监事会第一次会议审议通过以下议案: 《关 于选举公司第三届监事会主席的议案》 .

8、2017 年10 月23 日召开第三届监事会第二次会议审议通过以下议案: 《2017 年第三季度报告》 .

二、监事会对

2017 年公司相关事项的独立意见

1、公司依法运作情况 报告期内,监事会认真履行职责,列席了历次股东大会和董事会,对会议的 召集、召开、表决程序、决议事项,董事会执行股东大会的情况,以及公司

2017 年的依法运作情况进行了监督.监事会认为:董事会能严格按照《公司法》的有 关法规和制度,并遵循《证券法》的要求进行规范化运作.本着审慎经营、有效 防范、 化解资产损失风险的原则, 工作认真负责, 决策科学合理, 程序规范合法, 公司的内控制度继续完善并得到切实执行认真执行股东大会的各项决议;

公司建 立了较完善的内部控制制度,能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作;

公司董事和高级管理人员执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程或损 害公司及股东利益的行为.

2、检查公司财务的情况 报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,并作了 认真细致的审核.监事会认为:公司财务运作规范,财务状况良好;